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凯添燃气:2024年年度股东会决议公告

公告时间:2025-05-19 16:59:55

证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-026
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规及相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
128,726,330 股,占公司有表决权股份总数的 54.89%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
171,726 股,占公司有表决权股份总数的 0.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议;
5.宁夏大远律师事务所杨梦甜律师、郝鑫律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(六)审议通过《2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

无。
(七)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(九)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 128,726,330 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(十)审议通过《关于公司<2024 年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情
况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 30,330,830 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及的关联股东龚晓科、凯添能源装备有限公司回避表决。
(十一)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(六) 《2024 2,616,634 100% 0 0% 0 0%
年度权
益分派
预案的
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:宁夏大远律师事务所
(二)律师姓名:杨梦甜、郝鑫
(三)结论性意见
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东会召集人和参会人员均有合法资格,本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件

(一)宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议文件
(二)宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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