迪尔化工:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-023
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙立辉先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程 序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
97,306,052 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 17,256,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东兴迪尔控股股份公司、山东华阳农药化工集团有限公司、孙立辉、 刘西玉、高斌、卢英华回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 44,674,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东兴迪尔控股股份公司、山东华阳农药化工集团有限公司、张峰回 避表决。
（十）审议通过《关于公司<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 97,306,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(七) 《关于 10,629,472 100% 0 0% 0 0%
公司
<2024
年年度
权益分
派预
案>的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：宋彰英、李冠衡
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日