盛剑科技:盛剑科技2024年年度股东大会会议资料

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324
上海盛剑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·上海
2025 年 5 月

目 录

会议须知：......3
会议议程：......5
议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......18
议案 3 关于 2024 年度财务决算报告的议案......23
议案 4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......28
议案 5 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案...... 29
议案 6 2024 年度利润分配方案......30
议案 7 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......32
议案 8 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......33
议案 9 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 34
议案 10 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...... 35
议案 11 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案...... 36
议案 12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案......37
议案 13 关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案...... 41
议案 14 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案......44
听取事项 独立董事 2024 年度述职报告......46
会议须知：
上海盛剑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《上海盛剑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
二、本次股东大会以现场结合网络形式召开。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东大会发言登记表》。发言的顺序按股东提交登记表的先后顺序发言。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的可举手示意，并填写《股东大会发言登记表》，经大会主持人许可后发言。
六、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
八、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
九、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
会议议程：
上海盛剑科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:30
会议地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦
会议主持人：董事长、总经理张伟明
见证律师事务所：国浩律师（上海）事务所
会议议程：
一、与会者签到。
二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的其他人员。
三、推选监票人、计票人与记录人。
四、提请股东大会审议如下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《2024 年度利润分配方案》；
7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
13、《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》；

14、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
五、听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。
七、现场股东投票表决并计票。
八、监票人、计票人统计表决情况。
九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十一、宣读、签署股东大会决议、记录。
十二、见证律师宣读法律意见书。
十三、主持人宣布会议闭幕。
议案 1
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年经营管理情况
2024 年，公司围绕“半导体产业国产化”与“绿色科技”两大主线，持续秉持“行业延伸+产品延伸”的发展战略，以技术突破为先导，深化前瞻性布局，推动公司持续高质量发展。报告期内，公司加大对半导体显示、集成电路等优势、关键战略行业的深耕拓展，积极应对新能源行业周期性波动的影响，实现营业收入 145,099.74 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 11,989.52 万元；集成电路、半导体显示领域主营业务收入占比进一步提升至 92.75%。
（一）完善属地化配套，助力产业绿色转型
作为高科技制造产业绿色科技服务商，报告期内，公司推动广东惠州工厂和湖北孝感工厂顺利落成投产，形成“华东、华中、华南”三大制造中心，进一步满足客户属地化配套需求。并通过工艺升级、提升自产化率、优化产能布局等方式，加快落实绿色生产，提高生产效率与资源利用率。
在集成电路、半导体显示、新能源等高科技制造领域，公司把握下游项目新建、改扩建节奏，承接、交付客户多个重点项目，为客户针对性提供高质、高效解决方案，满足定制化、多样化需求；深化与战略客户、核心客户合作关系，打造标杆项目，积极开拓新客户，寻求新项目机会；密切关注前沿技术发展趋势，
有效挖掘客户新需求，实现绿色厂务系统业务应用场景拓新。报告期内，绿色厂务系统业务实现收入 96,922.74 万元，持续助力高科技制造产业绿色可持续发展。
（二）半导体附属设备及关键零部件产品研产销多线齐推，加快创新成果转化
公司以平台化思维探索发掘高科技制造领域新业务机会，拓展延伸布局工艺废气处理设备、真空设备、温控设备等半导体附属设备及关键零部件战略产品，专注提升全面、优质的综合解决方案能力，实现收入 1.28 亿元，同比增长 74.01%。
随着半导体工艺制程的持续演进与特色工艺的不断创新，下游客户对半导体设备及核心零部件的需求呈现出多样化、智能化、复杂化、集成化等趋势。公司秉持“量产一批、研发一批、预研一批”的研发战略，聚焦高科技制造领域，通过行业深度洞察与客户技术交流，持续推进产品研发和技术创新。报告期内，完成 L/S 燃烧水洗双腔机型的研发及内部测试，与行业龙头客户开展技术交流；完成等离子水洗双腔机型的研发测试及客户端验证，取得集成电路头部客户订单，具备绿色节能、多工艺段覆盖、节约空间等优势；有序开展针对外延工艺的 L/S+真空泵一体机研发，已开展技术交流。目前公司已实现 L/S 重要技术路线全掌握、核心工艺段全覆盖、关键物料自产，持续引领技术创新，为行业发展持续赋能，塑造竞争新优势。
为完善先进半导体附属设备及关键零部件平台搭建，充分发挥产品应用、客户资源、技术、生产等方面的协同效应，公司加快推进真空设备、温控设备研发与市场化转化，不断丰富、延伸产品链。报告期内，公司多级罗茨真空泵机组取得 SEMI 认证，正在开展客户验证；并从产品重量、尺寸、结构等方面切入，对现有机型进行优化改进，积极推进第二代产品研发；多级爪式真空泵机组取得SEMI 认证，已与客户开展技术交流。温控设备方面，公司完成热交换型、压缩制冷型、半导体显示压缩制冷型等多款设备研发及内部测试，取得 SEMI 认证，正在与客户开展技术交流；利用双变频技术，实现对半导体工艺设备生产环境温度精准控制，积极响应 ESG 要求，在绿色节能、设备小型化等方面持续设计优化。

（三）自研与合作并行，完善端到端的新材料+循环再生一体化解决方案
公司持续将绿色循环经营模式贯穿电子材料业务发展过程，加大产品推广力度，提升客户服务质量。报告期内，推动或完成数款半导体显示剥离液、蚀刻液、清洗液产品的开发和专利布局，推进相关产品在客户端测试验证，取得多家半导体显示头部客户批量订单；与长濑化成株式会社就半导体先进封装 RDL 光刻胶剥离液达成进一步合作，启动目标客户的技术沟通交流及生产规划；合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”目前已进入试生产阶段，加速上海、合肥电子化学品材料两翼联动格局构建，为该板块业务发展提供充足产能、产业集群等支持；同时，该项目已取得危废经营许可证，为周边客户提供端到端的新材料+循环再生一体化解决方案奠定更坚实基础，进一步夯实核心竞争力。
报告期内，公司电子材料业务实