宝地矿业:新疆宝地矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业
新疆宝地矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年五月

新疆宝地矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2025 年第一次临时股东大会议程......3
议案 1：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案......5
议案 2：关于修订部分公司治理制度的议案...... 52
议案 3：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案...... 54
议案 2 附件：...... 57
新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则...... 57
新疆宝地矿业股份有限公司董事会议事规则...... 74
新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度...... 89
新疆宝地矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
七、股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。
八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东大会，并出具法律意见。

新疆宝地矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2025年5月26日（星期一）12:00
会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼宝地矿业会议室
会议主持人：董事长高伟先生
见证律师事务所：新疆天阳律师事务所
会议议程：
一、与会股东签到。
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的董事、高级管理人员、律师事务所等。
三、主持人宣布股东大会现场会议正式开始，宣布股东大会议案的表决办法。
四、推选两名计票人、一名监票人。
五、宣读议案，进行审议：
1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案；
2.01 关于《修订<公司股东会议事规则>的议案》
2.02 关于《修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.03 关于《修订<公司独立董事工作制度>的议案》
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。
六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。
七、现场股东及股东代表投票表决并计票。
八、监票人、计票人统计表决情况。
九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。十一、宣读、签署股东大会决议、记录。
十二、见证律师宣读法律意见书。
十三、主持人宣布股东大会闭幕。

关于修订《公司章程》并取消监事会
的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。
结合最新的法规要求，公司对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全面修订。具体内容如下：
一、《公司章程》修订的具体内容
修正前条款 修正后条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充 权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充分分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心 发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其 下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其
他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、财务总监（财务负责人）、 的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、
董事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
每股应当支付相同价额。 价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
第二十条 公司股份总额为 80,000.00 万股， 80,000.00 万股，公司的股本结构为：每股面值
每股面值人民币一元，均为人民币普通股。 人民币 1 元，均为人民币普通股，其他类别股 0
股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 除外。
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发