家家悦:家家悦集团股份有限公司2024年年度股东大会资料

家家悦集团股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

目 录

会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 5
议案一： ...... 8
议案二： ...... 16
议案三： ...... 22
议案四： ...... 25
议案五： ...... 29
议案六： ...... 32
议案七： ...... 34
议案八： ...... 36
议案九： ...... 37
议案十： ...... 38
议案十一： ...... 40
议案十二： ...... 41
议案十三： ...... 42
议案十四： ...... 71
议案十五： ...... 73
议案十六： ...... 76
议案十七： ...... 79
议案十八： ...... 81
会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。
六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开
二、会议时间：现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、现场会议地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座
公司会议室
四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数 （四）宣读会议议案
序号 议案内容
1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
审议《关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常
4
性关联交易计划的议案》
审议《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物
5
业的关联交易的议案》

6 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7 审议《公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》
8 审议《关于公司董事薪酬的议案》
9 审议《关于公司监事薪酬的议案》
10 审议《关于购买董监高责任险的议案》
11 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12 审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
13 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14 审议《关于修订及制定公司管理制度的议案》
15 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
16 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
17 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
审议《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新 18
增募投项目的议案》
（五）听取 2024 年度独立董事的述职报告
（六）对本次会议议案进行审议、表决
1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。
2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。
（七）休会，等待网络投票结果
（八）复会，宣读现场及网络投票表决结果
（九）宣读法律意见，形成股东大会决议
（十）主持人宣布会议结束
（十一）与会董事签署会议相关文件
家家悦集团股份有限公司
二〇二五年五月
议案一：
《公司2024年度董事会工作报告》
各位股东、股东代表：
2024 年公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益角度出发，认真履行忠实义务和勤勉义务，认真履行股东大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，推动公司稳健发展。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业总收入 1,825,551.25 万元，同比增长
2.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,195.05 万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 11,567.14 万元，同比增长 17.18%，报告期内公司通过实施门店提质、调改升级、布局优化、提升效率等措施，保障了营业收入稳定增长，利润相对稳定。
1、门店提质成效显著
公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化，坚持做品质零售，狠抓门店内涵提升，门店基础管理更加规范，服务能力明显提高，进一步增强了顾客的信任，超市可比店客流平均增长 7.7%，80%以上的可比店客流增长；2024 年 11 月起加大了门店调改升级，围绕提高居民生
活品质，提升商品质量、服务质量、环境质量，在不同区域、不同业态实施调改项目，调改后门店的客流和销售持续保持较好的增长，增强了盈利能力，并不断改进优化形成可复制推广的样板，为调改全面铺开奠定了基础；加快了线上线下的融合，持续推进社区拼团、品牌直播、到店到家等线上业务，拓展抖音直播、淘宝小时达线上营销渠道，推动线上销售增长 13.2%，带动到店客流 331 万人次，到店转化率达到 40%，全渠道运营能力持续增强，报告期末超市线上销售占比7.16%。
2、区域布局持续优化
按照“深耕现有区域、聚焦重点区域”的拓展思路，公司优化选址策略，精准布局新店，确保开店质量，稳步推进超市业态的网络覆盖密度，积极拓展悦记零食店、好惠星折扣店等业态，进一步强化区域多业态立体布局，区域规模优势和竞争优势进一步增强，报告期新
开各业态门店 140 家，其中直营店 49 家，加盟店 91 家；分业态看综
合超市 12 家、社区生鲜食品超市 22 家、乡村超市 2 家、便利店 7 家、
零食店和折扣店 97 家；同时按照有进有退的原则，主动优化网络布局和资源配置，关闭了持续亏损、难以改善的门店，提升整体运营效率和盈利能力。
3、供应链效率明显提升
报告期继续强化供应链战略布局，淮北综合产业园二期项目完工并逐步投入运营，通过多仓联动、优化流程，增强物流协同能力和服务功能，提高物流运营效率；坚持以顾客为中心打造商品力，抓好品
类调整优化，增强源头商品开发能力，提高单品经营能力和效率；改革采购方式，加强了与品牌厂家的合作，通过裸采模式提升商品定价的自主性，增强价格竞争力；生鲜进一步优化供应链体系，形成更强的品类、品质、价格、特色优势，生鲜加工品类通过人才引进、资本合作或优化经营模式等方式，提高了产品研发能力，强化了熟食、面食、烘焙等品类的经营能力；加快向制造型零售转变，通过联合生产厂家定制与自有工厂研发相结合，加大了自有品牌研发力度，增强差异化竞争能力，新开发的有机奶、果汁、啤酒等定制产品受到了消费者的欢迎。2024 年自有品牌和定制产品占比 13.63%。
4、内部管理提升增效
公司加快组织变革，调整了组织架构，优化了组织流程，建立更加敏捷高效的组织体系，提高了总部、区域、门店之间的协同效率；优化考评分配激励机制，推广灵活用工机制，激发员工的积极性和主动性，可比店劳效和员工收入均稳步提高；持续优化信息系统，通过数字化平台和大数据应用，为门店提供全面精准的数据分析，提高运营管理效率，可比店坪效同比提升 3%，可比店库存周转同比加快了 2天；加强了食品安全管理，进一步强化全链条食品安全管控，完善应急处理机制，做好食品溯源追踪，保障了消费者利益。
5、报告期募集资金使用情况
至报告期末，公司发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97万元，累计投入 31,726.35 万元；向特定对象发行股票项目募集资金净额 40,225.93 万元，累计投入 37,002.19 万元，所有募集资金将继
续用于相关募投项目建设。
二、2024 年公司法人治理及董事会运作情况
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。2024 年，公司召开三次股东大会，股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。2024 年，控股股东未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为，对公司治理结构、独立性等没有产生不利影响。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真地出席董事会和股东大会，勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，分别在公司关联交易事项、回购事项、内部及外部审计、调整专业委员会人员构成、董事及高级管理人员薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事
会的决策提供科学和专业的意见参考。独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了事前认可和独立意见。2024 年公司共召开十六次董事会，所有董事均亲自出席了会议。
4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《上海证券报》等四大报披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。
5、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，不断学习先进投资者关