赛象科技:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-028
天津赛象科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，公司董事张晓辰先生主持本次会议，会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举史航先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张晓辰先生为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理，运乃云女士为公司财务总监(4 人简历见附件)，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任王红军先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
同意继续聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王红军 王佳
联系地址 天津市华苑新技术产业园区（环外）天津市华苑新技术产业园区（环外）海
海泰发展四道 9 号 泰发展四道 9 号
电话 022-23788169 022-23788188-8308
传真 022-23788199 022-23788199
电子信箱 tstzqb@sina.com tstzqb@sina.com
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员。人员构成为：
1、审计委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事张梅女士
委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生
2、提名委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事文东伟先生
委员：独立董事张梅女士、副董事长史航先生
3、薪酬与考核委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事张梅女士

委员：独立董事文东伟先生 、董事张继梁先生
4、战略及投资评审委员会委员：
主任委员（召集人）：董事长张晓辰先生
委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生
自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任由董事会审计委员会提名的张丹宇女士(简历见附件)担任公司审计部负责人，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附 件：
1.公司董事长兼总经理简历
张晓辰先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工
程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理，副董事长。现任天津赛象创
业投资有限责任公司监事，天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津
甬金通达投资有限公司法定代表人，天津赛象商贸有限公司法定代表人，辰云
（天津）信息技术有限公司法定代表人,天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，天津远山医疗科技有限责任公司董事等，
本公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人
张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责
任公司合计持有公司 218,660,800 股，占公司总股本的 37.15%。除上述情况外
张晓辰先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，
亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法
院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
2.公司副董事长简历
史航先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理，天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。
截至本公告披露日，其持有本公司股份 393,750 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
3.公司高级管理人员简历
张继梁先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任
天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事，本公司董事、副总经理、战略发展部总监。
截至本公告披露日，其持有本公司股份 67,500 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
向源芳先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工，天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，其持有本公司股份 236,250 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属
于“失信被执行人”。向源芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
其他相关规定等要求的任职资格。
王红军先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监；天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任天津赛象机电工程有限公司执行董事，广州赛象科技有限公司监事，本公司副总经理、党委书记、董事会秘书。王红军先生于 2021年 9 月 30 日取得董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，其持有本公司股份128,125股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王红军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易