金证股份:金证股份2025年第一次临时股东大会会议资料

深圳市金证科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会议案之一
关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。
以上议案，请各位股东审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日
附件 1：《公司章程》条款修订表

深圳市金证科技股份有限公司2025年
第一次临时股东大会议案之二
关于修订公司股东会议事规则的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日
附件 2：《金证股份股东会议事规则》（2025 年 4 月修订）

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会议案之三
关于修订公司董事会议事规则的议案
各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日
附件 3：《金证股份董事会议事规则》（2025 年 4 月修订）

深圳市金证科技股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会议案之四
关于修订公司募集资金使用管理制度的议案各位股东及授权代表：
为进一步提高公司规范运作水平，规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》进行修订。
以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日
附件 4：《金证股份募集资金使用管理制度》（2025 年 4 月修订）