天元智能:2024年年度股东大会会议资料

证券简称：天元智能 证券代码：603273
江苏天元智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案三：关于公司 2024 年度财务决算的议案......19
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......23
议案五：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......24
议案六：关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案......25
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案......26
议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案......27
议案九：关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案......28
议案十：关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案......29
议案十一：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案......30
议案十二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......31议案十三：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案......32
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率，确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态；除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问，每位股东发言的时间一般不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次投票表决结果为准。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 27 日 14:00
会议地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室
主持人：公司董事长吴逸中先生
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
三、介绍会议议程及会议须知；
四、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
五、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
六、推选本次会议计票人、监票人；
七、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度财务决算的议案

4 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
6 关于预计公司 2025 年度日常关联交易议案
7 关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案
8 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于确认董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
10 关于确认监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
九、与会股东逐项审议各项议案并现场投票表决；
十、监票人、计票人统计现场表决结果；
十一、休会，等待网络投票表决结果；
十二、复会，主持人宣布现场投票及网络投票汇总结果；
十三、见证律师宣读股东大会的法律意见；
十四、签署本次股东大会会议决议及会议记录；
十五、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公 司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋 予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行 能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业 务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持 续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报 告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围
绕生产经营计划和奋斗目标，继续坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研 发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政策，推动企业技术创新和加 气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化、 数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方 案。具体实现的经营情况如下：
2024 年度，公司实现营业收入为 64,443.73 万元，同比下降 21.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 3,880.25 万元，同比下降 35.75%。截至 2024 年末，
公司总资产为 142,549.37 万元，较年初减少 0.32%，归属于上市公司股东的净资 产为 87,139.64 万元，较年初增长 1.45%。财务结构保持合理稳健。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1 第三届董事会 2024 年 4 月 26 1.关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案；

第十五次会议 日 2.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
3.关于公司 2023 年度财务决算的议案；
4.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
5.关于确认董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪
酬方案的议案；
6.关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及
2024 年度薪酬方案的议案；
7.关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登
记的议案；
8.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案；
10. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案；
11.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
12.关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案；
13.关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；
14.关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
案；
15.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
16.关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项