安必平:第四届监事会第八次会议决议暨选举第四届监事会主席的公告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-024
广州安必平医药科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议暨
选举第四届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八
次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于
2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达至公司全体监事。本次会议由全体监事
共同推举职工代表监事金信汝女士主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与 表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》：
公司已于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
补选非职工代表监事的议案》，同意补选黄凯立先生为公司第四届监事会非职工 代表监事，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。
为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司全体监事一致同意选 举职工代表监事金信汝女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日