安德利:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-037
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,592,148
其中：A 股股东持有股份总数 245,763,000
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 43,829,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 84.8746
权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.0290
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.8456
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席、高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,697,300 99.9733 65,100 0.0265 600 0.0002
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,526,448 99.9773 65,100 0.0225 600 0.0002
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,697,300 99.9733 65,000 0.0264 700 0.0003
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,526,448 99.9773 65,000 0.0224 700 0.0002
3、 议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,697,300 99.9733 65,000 0.0264 700 0.0003

H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,526,448 99.9773 65,000 0.0224 700 0.0002
4、 议案名称：关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,693,800 99.9718 68,500 0.0279 700 0.0003
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,522,948 99.9761 68,500 0.0237 700 0.0002
5、 议案名称：关于公司 2025 年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,697,300 99.9733 65,000 0.0264 700 0.0003
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,526,448 99.9773 65,000 0.0224 700 0.0002
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,697,300 99.9733 65,000 0.0264 700 0.0003
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 289,526,448 99.9773 65,000 0.0224 700 0.0002
7、 议案名称：关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司 2025-2027 年度日
常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 98,907,340 99.9336 65,000 0.0657 700 0.0007
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 142,736,488 99.9540 65,000 0.0455 700 0.0005
注：烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司已于 2025 年 3 月更名为“帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司”。
对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、
China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.（弘安国
际投资有限公司）。
8、 议案名称：关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2025-2027 年度日常关联交
易上限并签署相关补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 181,951,260 99.9639 65,000 0.0357 700 0.0004
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 225,780,408 99.9709 65,000 0.0288 700 0.0003
对本议案回避表决的关联股东：成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司。
9、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 35,161,300 99.8135 65,000 0.1845 700 0.0020
H 股 43,829,148 100 0 0 0 0
普通股合计 78,990,448 99.9169 65,000 0.0822 700 0.0009
对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、
China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国
际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公
司。
10、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股