帝奥微:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-028
江苏帝奥微电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,270,743
普通股股东所持有表决权数量 100,270,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0467
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.0467
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 14,565,000 股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,539 99.6976 287,781 0.2870 15,423 0.0154
2、 议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,539 99.6976 287,781 0.2870 15,423 0.0154
3、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,908,948 99.6391 339,372 0.3384 22,423 0.0225
4、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,539 99.6976 280,781 0.2800 22,423 0.0224
5、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,539 99.6976 280,781 0.2800 22,423 0.0224
6、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,614,147 99.3064 280,781 0.6393 23,823 0.0543
7、 议案名称：关于《公司 2025 年监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,966,139 99.6962 280,781 0.2800 23,823 0.0238
8、 议案名称：关于《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,499,556 99.0455 395,372 0.9002 23,823 0.0543
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,935,544 99.6657 280,781 0.2800 54,418 0.0543
10、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,439 99.6975 280,781 0.2800 22,523 0.0225
11、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,881,344 99.6116 336,281 0.3353 53,118 0.0531
12、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 43,529,352 99.1133 336,281 0.7656 53,118 0.1211
13、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 99,967,539 99.6976 280,781 0.2800 22,423 0.0224
14、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例