德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-021
宁波德昌电机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议
室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,210,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 67.1957
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士出席本次会议；公司财务总监许
海云女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,152,305 99.9766 51,124 0.0204 7,180 0.0030
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,125,505 99.9659 51,124 0.0204 33,980 0.0137
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,129,485 99.9675 51,124 0.0204 30,000 0.0121
4、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,125,085 99.9658 47,360 0.0189 38,164 0.0153
5、 议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,157,185 99.9786 51,724 0.0206 1,700 0.0008
6、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟
定 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,451,120 99.2832 70,604 0.5211 26,500 0.1957
7、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,059,705 99.9396 122,404 0.0489 28,500 0.0115
8、 议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,442,420 99.2190 75,304 0.5558 30,500 0.2252
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,130,985 99.9681 51,124 0.0204 28,500 0.0115
10、 议案名称：《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,107,205 99.9586 94,724 0.0378 8,680 0.0036
11、 议案名称：《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,050,005 99.9358 135,904 0.0543 24,700 0.0099
12、 议案名称：《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,117,085 99.9626 68,024 0.0271 25,500 0.0103
13、 议案名称：《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,111,585 99.9604 67,524 0.0269 31,500 0.0127
14、 议案名称：《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,092,685 99.9528 111,224 0.0444 6,700 0.0028
15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,082,305 99.9487 120,324 0.0480 7,980 0.0033
16、 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
16.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,056,205 99.9382 117,504 0.0469 36,900 0.0149
16.02 议案名称：本次发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 250,055,205 99.9378 117,504 0.0469 37,900 0.0153
16.03 议案名称：本次发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对