金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

北京金隅集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年五月

北京金隅集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00
会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程：
1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2.审议关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
3.审议关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
4.审议关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
5.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6.审议关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议案
7.审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
8.审议关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构的议案
9.审议关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案
10.审议关于公司发行股份之一般授权的议案
11.审议关于公司 2025 年度担保计划的议案
12.审议关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案
13.审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
14.审议关于公司发行公司债券的议案
15.审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债
券相关事项的议案
16.公司独立董事 2024 年度述职报告（该报告无需表决）
17.股东审议议案，针对议案提问
18.解释投票程序
19.股东投票表决，计票、监票

20.参会董事及董事会秘书签署会议决议
21.法律顾问出具法律意见
22.会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

北京金隅集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
目录

一、关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 ......1
二、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 ......2
三、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 ......11
四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......17五、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 19
六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......22七、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计机构的议案 ......24
八、关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案 ......28
九、关于公司发行股份之一般授权的议案 ......29
十、关于公司 2025 年度担保计划的议案 ......31
十一、关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案 ......48
十二、关于公司符合发行公司债券条件的议案 ......51
十三、关于公司发行公司债券的议案 ......52十四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券
相关事项的议案 ......54
十五、关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ......56
议案一：
关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
各位股东：
根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关2024 年度报告的规定，公司编制了《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度业绩公告》。
详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度业绩公告》
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
2025 年 5 月 23 日
议案二：
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司编制了《董事会 2024 年度工作报告》。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
2025年5月23日
附件：北京金隅集团股份有限公司董事会2024年度工作报告
附件：
北京金隅集团股份有限公司董事会2024年度工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会运作规范有序，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。
一、董事会建设及运转情况
（一）制度基础坚实有效
公司兼顾国资、证券监管以及上海、香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。公司董事会、专业委员会会议程序规范，严格执行董事会各项工作制度，无违反监管规定的情形。同时根据外部规范的修订对各项制度进行及时更新，并调整相应的工作机制。
（二）多元治理主体治理效能协同发挥
董事会与监事会、股东大会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，协同发挥治理效能。
（三）公司董事配置完备规范
公司董事配置符合《公司法》《证券法》等法律法规和上市地有关规则要求，董事会由不同行业以及年龄、性别、教育背景、专业技能及经验的董事组成，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效
防范了风险，提升了决策质量与效率。
（四）董事会及专业委员会召开情况
2024年，公司累计召开董事会10次，审议并通过了关于公司2023年度报告、2024 年半年度报告等 64 项议案及事项。公司董事会下设各专业委员会累计召开 15 次，审议通过了关于公司 2024 年度投融资计划、2023 年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）、2024 年度审计工作报告等 43 项议案。
二、公司 2024 年运营情况
2024 年，公司深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“效益提升年”为主题，全力稳经营、增效益、打基础、促转型，顶住下行压力，克服困难挑战，经过全体干部职工的共同努力，公司整体经济运行稳中有进，各项工作取得新进展新成效。
（一）新型绿色建材板块
水泥业务聚焦精益运营，全力攻坚降本增效；稳步推进重点区域兼并重组及产业链延伸，加快构建内部统一大市场，实施精准错峰，全力以赴稳量复价。混凝土业务聚焦提质增效，内抓管理外拓市场；开展成本、应收控降专项行动，成本费用降控显实效，应收账款管控水平稳步提升。新型建材业务整合产业链资源，打造集成营销模式，拓展“三大工程”、家居家装市场及高附加值细分市场，非房建市场业务占比持续提高。高端装备制造业全力开拓外部市场，强化全产业链营销，推行精细化管理，不断增强产品竞争力。商贸物流业务持续加强风险防控，优化业务布局和产品结构，不断提高发展质量。
（二）地产开发及运营板块
房地产开发业务坚持“稳住项目利润、去库存防风险、提高发展质量”工作主线，全年竣工交付 9890 套住宅，非宅去化 12 万平方米。
物业经营管理业务主动应对挑战，狠抓经营工作，写字楼出租率跑赢市场平均水平；科技园区发展韧性持续增强，文创园区继续保持市场热度，酒店度假经营稳中有升。

三、报告期内主要经营情况
2024 年，公司合并报表实现营业收入 1,107.1 亿元，同比增加
2.6%，其中:主营业务收入 1,097.5 亿元，同比增加 2.5%；实现利润
总额 4.6 亿元，同比增加 51.8%；净利润-15.3 亿元，同比减少 19.2%，
其中:归属于母公司股东的净利润-5.6 亿元，同比减少 5.8 亿元。
四、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强。充分体现我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。
面对复杂多变的外部环境，建材和房地产行业仍有三大机遇。
一是加大力度扩内需战略持续升级。城市更新、老旧小区改造、城中村改造、生活居住品质提升等需求被有效释放，持续促进传统消费升级，加强房地产市场预期引导，促进高品质家居装修消费刚需，有利于未来建材和房地产行业预期改善，带动需求触底回升。
二是新一轮科技革命和产业变革加速发展。数字经济正为全球经济增长带来新动力，正处于新质生产力孕育和形成的战略机遇期。人工智能领域大模型应用，带动新材料、新能源、生物科技、数字技术等加快更新迭代，深刻影响人类生活方方面面。算力、算法、数据的强大需求爆发，推动新型基础设施建设提速，衍生出新产业、新业态、新模式。
三是坚持绿色低碳发展，优化能源结构。未来零碳工业体系加快形成。公司水泥主业是排碳大户，是双碳最先受益的行业。公司积极布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好技术储备。

(二)经营计划
2025 年，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新”，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“高质量发展突破年”为主题，深化国企改革，强化创新引领，打造金隅特色现代化产业体系，奋力推动公司各项工作实现新突破，全面高质量完成 2025 年各项任务目标。2025 年营业收入目标：1000 亿元。
(三)发展战略
公司以新时代首都发展为统领，积极融入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，不断提高核心竞争力和增强核心功能，激发发展活力动力。
一是持续做强做优做大主业。建材板块要外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经济翻身仗”。强化战略重组和专业化整合，提高公司产业链供应链韧性。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、新建项目达产创效等工作。房地产业要转变发展方式，坚持改善性住房和保障性住房并重，深度参与城市更新，把握“三大工程”建设机遇，拓展房地产发展新路径。全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区等各业态的运营能力，持续提升服务品质。
二是新型工业化打造新质生产力。以科技创新引领产业创新，推动产业深度转型升级。围绕公司主责主业积极发展新材料产业，加快构建金隅特色现代化产业体系。持续完善科技创新机制，加快科技创新成果向现实生产力转化，实现