万祥科技:2024年年度股东大会会议文件

证券简称：万祥科技 证券代码：301180
苏州万祥科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年五月十六日

文件目录

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 ......5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
附件 1：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......12
附件 2：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 13
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算的议案...... 18
附件 3：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告......19
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......25
议案五：关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案......26
附件 4：募集资金使用情况表......32
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......35
议案七：关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案......36
议案八：关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案......38
议案九：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......41
议案十：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案......43议案十一：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案...... 44
议案十二：关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的议案......45
议案十三：关于修订《公司章程》的议案...... 52
议案十四：关于修订《股东会议事规则》的议案......53
议案十五：关于修订《董事会议事规则》的议案......54
议案十六：关于修订《监事会议事规则》的议案......55
苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......56
附件 5：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄鹏）......57
附件 6：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾月勤）......63
附件 7：苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张莉）......69
苏州万祥科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议召开时间：2025 年 5 月 16（星期五）14 点 30 分
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5 月 16 日（现场会议召开当日）9:15—15:00；
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议材料
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读并审议股东大会议案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
√
2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
√
3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算的
√
议案
4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
√
5.00 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
√

报告的议案
6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
√
7.00 关于公司 2025 年度拟向银行申请授信额度的议案
√
8.00 关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案
√
9.00 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
√
10.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
√
11.00 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
√
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
12.00 关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资
√
金投资项目的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
√
14.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
√
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
√
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
√
5、公司独立董事在股东大会上进行 2024 年度述职报告
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、计票人、监票人统计表决票
9、宣布表决结果和股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、签署会议文件
12、会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现公司董事会对 2024 年度的工作进行回顾和总结，并对董事会 2025 年度的
工作重点做了规划，具体内容详见会议附件 1：《苏州万祥科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日
附件1：
苏州万祥科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度主要工作分述如下：
一、公司经营情况回顾
2024 年，消费电子行业整体温和复苏，全球市场逐渐企稳回暖，同时新能源行业也保持良好发展态势能源消费增速加快且结构持续向清洁低碳转型。在复杂的外部环境下，公司董事会、管理层带领员工凝聚智慧、团结奋进，通过拓展业务、提升生产效率、严控质量、降低成本、弥补不足，深化消费电子类研发产销，同时加大新能源动力与储能业务投入，为双轮驱动的可持续发展筑牢根基。
报告期内，公司实现营业收入 108,755.78 万元，较上年同期增长 24.51%，
归属于上市公司股东的净利润-1,638.82 万元，较上年同期下降 165.33%，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系：1、公司为进一步稳固数电传控集成组件、热敏保护组件等产品的市场份额，对下游客户进行让利，盈利能力略有下降；2、公司柔性功能零组件及精密结构件产品于报告期内进一步向平板电脑、手机、耳机等终端领域拓展，前期研发、设备等