海特高新:2024年年度股东大会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022
四川海特高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月
16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1
楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 179,339,494 股，占公司有表
决权股份总数的 24.2069％。
公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,058,181 股，占公司有表决权股份
总数的 14.9904％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 231 人，代表股份 68,281,313 股，占公司有表决权股份
总数的 9.2165％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 4,825,513 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6513％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 4,825,213 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6513％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2024 年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 178,694,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6406％；
反对550,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3067％；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。
中小股东总表决情况：
同意 4,180,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6418％；反对 550,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3978％；弃权 94,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9604％。
表决结果：该议案通过。
提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 178,709,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6485％；
反对550,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3071％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。
中小股东总表决情况：
同意 4,195,113 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9361％；反对 550,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4143％；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6496％。
表决结果：该议案通过。
提案 3.00 《2024 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 178,710,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491％；
反对549,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3065％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。
中小股东总表决情况：
同意 4,196,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9589％；反对 549,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3915％；弃权 79,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6496％。
表决结果：该议案通过。
提案 4.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 178,683,494 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342％；
反对 550,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3069％；弃权105,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589％。
中小股东总表决情况：
同意 4,169,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4056％；反对 550,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4060％；弃权 105,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1884％。
表决结果：该议案通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 178,725,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6577％；
反对555,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3095％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 4,211,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2801％；反对 555,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5034％；弃权 58,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2165％。
表决结果：该议案通过。
提案 6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 175,830,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0435％；
反对 3,447,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9221％；弃权61,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344％。
中小股东总表决情况：
同意 1,316,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2857％；反对 3,447,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 71.4357％；弃权 61,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2786％。
表决结果：该议案通过。
提案 7.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
总表决情况：
同意 67,663,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0945％；
反对548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8037％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1018％。
中小股东总表决情况：
同意 4,207,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1869％；反对 548,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3729％；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4403％。
表决结果：该议案通过。
提案 8.00 《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 178,696,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6414％；
反对548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3060％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527％。
中小股东总表决情况：
同意 4,182,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.6708％；反对 548,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3708％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9583％。
表决结果：该议案通过。
提案 9.00 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 178,720,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6550％；
反对558,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3113％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337％。
中小股东总表决情况：
同意 4,206,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1786％；反对 558,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5677％；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2538％。
表决结果：该议案通过。
提案 10.00 《关于 2025 年度子公司为母公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 178,703,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455％；
反对550,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3068％；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
中小股东总表决情况：
同意 4,189,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8263％；反对 550,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4019％；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7718％。

表决结果：该议案通过。
提案 11.00 《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 178,669,5