海特高新:第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023
四川海特高新技术股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。
会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓珍容女士简历详见附件。
（二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
谭建国先生简历详见附件。
（三）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。
经与会董事审议，同意公司第九届董事会各专门委员会委员组成如下：
战略委员会委员为邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、汤继顺先生、郑德华先生、方玉凤女士、钟德超先生，其中邓珍容女士为主任委员。
审计委员会委员为许兵伦先生、邓珍容女士、王胜杰先生、钟德超先生、朱晓刚先生，其中许兵伦先生为主任委员。
提名委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
薪酬与考核委员会委员为朱晓刚先生、邓珍容女士、谭建国先生、钟德超先生、许兵伦先生，其中朱晓刚先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。
（四）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事谭建国先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
谭建国先生简历详见附件。
（五）、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于聘任公
司副总经理的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任汤继顺先生、邓媛媛女士、赵小东先生、张龙勇先生、张鸿志先生为公司副总经理，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
公司董事汤继顺先生构成本议案的关联方，回避表决本议案。
上述人员简历详见附件。
（六）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》；
经公司总经理谭建国先生提名，同意聘任邓媛媛女士为公司财务总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
邓媛媛女士简历见附件。
（七）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任张晨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
张晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@haitegroup.com。
张晨女士简历详见附件。
（八）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计总监
的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龙芝云女士为公司审计总监，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
龙芝云女士简历详见附件。
（九）、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。
经公司董事长邓珍容女士提名，同意聘任刘恒先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。
刘恒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
联系方式如下：
地址：四川省成都市高新区科园南一路 9 号；邮政编码：610041；电话：028-85921029；传真：028-85921029；邮箱：board@haitegroup.com
刘恒先生简历详见附件。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2025年5月17日
附件：简历
邓珍容女士，1972 年 1 月生，注册会计师、注册税务师、注册管理会计师、中欧国
际商学院 MBA。2005 年 11 月至 2010 年 3 月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经
理；2010 年 2 月至 2012 年 9 月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012
年 10 月至 2016 年 6 月担任四川海特实业有限公司财务总监；2016 年 7 月至 2022 年 7
月担任公司财务总监；2022 年 7 月至今担任公司董事。
邓珍容女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
谭建国先生，1969 年 10 月生，大学本科学历、高级工程师,先后在空军第一航空学
院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任；先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉；先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖；2022 年 10 月至今担任公司总经理。
谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
王胜杰先生，1991 年 9 月生，研究生学历。2017 年 7 月至今历任公司法务专员、
法务部负责人、法务总监；2020 年 4 月年 2022 年 7 月担任公司监事；2022 年 7 月至今
担任公司董事。
王胜杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
方玉凤女士，1986 年 5 月生，硕士。2008 年 6 月至 2017 年 3 月担任招商证券股份
有限公司业务经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月担任青岛市资产管理有限责任公司投资
银行部投资经理；2017 年 9 月至今担任青岛金水投资控股有限公司资产管理部经理；2023 年 6 月至今担任公司董事。
方玉凤女士未持有公司股份，除在持有公司百分之五以上股份的股东青岛金水海特投资有限公司的股东青岛金水投资控股有限公司担任资产管理部经理外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
汤继顺先生，1964 年 10 月生，大专学历。1983 年 8 月至 1999 年历任民航 103 厂
技术员、工程师、技术室主任、副主任；1999 年至 2001 年担任成都飞森航空技术有限
公司副总经理；2001 年至 2018 年 1 月历任公司市场片区经理、市场总监；2019 年 6
月至今担任公司副总经理。
汤继顺先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第 3.2.2 条第二款规定的相关情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
郑德华先生，1964 年 12 月生，硕士研究生，正高级工程师。1982 年至 2000 年历
任民航成都飞机维修工程公司（民航 103 厂）技术员、室主任、飞机二部副经理、副总工、党委委员兼总工程师；2000 年至 2013 年担任公司总工程师、董事、董事会秘书；
2013 年 4 月至 2016 年 6 月担任公司副董事长兼总经理；2016 年 6 月至 2019 年 6 月担
任公司副董事长；2019 年至今担任公司监事会主席兼总工程师。先后获中国民航科技进步二、三等奖，中国航空学会科技二等奖、中国航空工业集团公司科技进步三等奖等，获发明专利 5 件。
郑德华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员