天府文旅:国浩律师(成都)事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

国浩律师（成都）事务所
关于
成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法律意见书
成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000
6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China
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二〇二五年五月

国浩律师（成都）事务所
关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司
2024 年年度股东大会
之法律意见书
致：成都新天府文化旅游发展股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派罗祎彬、唐恺律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）和《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议召集、召开的程序

1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十
次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。公司董事
会于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 5
月 16 日下午 14:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 栋 5 楼
506 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
1、现场出席的股东、股东代表及股东委托代理人
本次会议现场出席股东 5 人，代表有表决权股份 389,058,261 股,占公司有表决
权股份总数 31.7660%。
2、通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人
经本所律师核查，本次会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 709 人，代表有表决权股份 62,203,454 股,占公司有表
决权股份总数 5.0788%。（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限
责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之
股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期，截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 12 日，莱茵达控
股集团有限公司持股数量为 109,504,700 股，占公司总股本 8.4938%。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,043,502 股（占公司总股本的3.4938%））。
通过网络投票进行表决的股东，由深交所身份验证机构验证其股东身份。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除上述人员外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为：本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 448,881,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4725%；反对 2,005,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4443%；弃权 375,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,360,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5238%；反对 2,005,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6672%；弃权 375,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8090%。
表决结果：通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 448,888,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4741%；反对 1,998,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4429%；弃权 374,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,366,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.5570%；反对 1,998,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6359%；弃权 374,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8071%。
表决结果：通过。
3、《2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 448,836,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4626%；反对 2,049,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 375,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0832%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,315,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3082%；反对 2,049,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8822%；弃权 375,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8095%。
表决结果：通过。
4、《成都新天府文化旅游发展股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意 448,939,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4853%；反对 1,998,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4428%；弃权 324,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0718%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,417,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8020%；反对 1,998,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.6349%；弃权 324,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5631%。
表决结果：通过。
5、《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 448,848,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4652%；反对 2,048,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4539%；弃权 365,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0810%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,326,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.3632%；反对 2,048,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.8755%；弃权 365,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7613%。
表决结果：通过。
6、《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 447,831,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2399%；反对 2,989,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6625%；弃权 440,500 股（其中，因未投票默认弃权 115,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0976%。
其中，中小股东表决情况：同意 17,310,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.4609%；反对 2,989,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4152%；弃权 440,500 股（其中，因未投票默认弃权115,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1239%。
表决结果：通过。

7、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意 448,666,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4248%；反对 2,213,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 382,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,70