冰川网络:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-036
深圳冰川网络股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7.现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼
公司会议室。
8.现场会议主持人：董事长刘和国先生
9.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 168 人，代表股份 107,957,370 股，占上市公司
总股份的 46.0759％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 7 名，所持股份 92,651,407 股，占上市
公司总股份的 39.5434％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 15,305,963 股，占上市公司总股份
的 6.5325％。
（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共163人，代表股份15,366,063
股，占上市公司总股份的 6.5582％。
（5）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所陈烨律师、陈思宇律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 107,890,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9378％；
反对 49,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权17,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 15,298,963 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5633％；反对 49,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3233％；弃权 17,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134％。
本议案获表决通过。
2. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 107,770,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8268％；
反对 49,675 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0460％；弃权137,325 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1272％。
中小股东总表决情况：

同意 15,179,063 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7830％；反对 49,675 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3233％；弃权 137,325 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8937％。
本议案获表决通过。
3. 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 107,770,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8272％；
反对 173,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1604％；弃权13,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 15,179,463 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7856％；反对 173,175 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.1270％；弃权 13,425 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0874％。
本议案获表决通过。
4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,747,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8057％；
反对 192,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1778％；弃权17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意 15,156,263 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6347％；反对 192,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2495％；弃权 17,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1158％。
本议案获表决通过。
5. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 107,771,195 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8275％；
反对 169,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1566％；弃权17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 15,179,888 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7884％；反对 169,075 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.1003％；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1113％。
本议案获表决通过。
6. 审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 15,430,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5993％；
反对 199,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2767％；弃权19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1240％。
中小股东总表决情况：
同意 15,146,863 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5735％；反对 199,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3003％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1263％。
关联股东刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生已回避表决。
本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 107,742,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8014％；
反对 199,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1851％；弃权14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 15,151,663 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6047％；反对 199,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3003％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0950％。
本议案获表决通过。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 105,596,520 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8132％；
反对 2,348,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1754％；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 13,005,213 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.6359％；反对 2,348,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 15.2840％；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0800％。
本议案获表决通过。
9. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,773,495 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8297％；
反对 171,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1589％；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意 15,182,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8034％；反对 171,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 1.1166％；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0800％。
本议案获表决通过。
10. 审议通过《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 107,672,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7360％；
反对 272,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2526％；弃权12,300 股（其中，因未投