汉朔科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-023
汉朔科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯世国先生。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 371 人，代表股份 334,789,230 股，占公司有表决权股份总数的 79.2588%。

2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份229,845,751股，占公司有表决权股份总数的 54.4142%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共计 358 人，代表股份 104,943,479 股，
占公司有表决权股份总数的 24.8446%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 359 人，代表股份 89,354,862 股，占
公司有表决权股份总数的 21.1541%。其中：通过现场投票的中小股东共计 6 人，代表股份28,838,096股，占公司有表决权股份总数的6.8272%。通过网络投票的中小股东共计 353 人，代表股份 60,516,766 股，占公司有表决权股份总数的14.3269%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 334,775,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 89,341,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9850%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0116%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 334,775,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 89,341,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9850%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0116%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
3、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 334,775,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：
同意 89,341,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9850%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0116%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。
4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 334,775,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东总表决情况：
同意 89,341,162 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9847%；反对 10,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0116%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 334,772,530 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 12,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 89,338,162 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9813%；反对 12,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0142%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0045%。
6、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 213,232,163 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9924%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 89,338,562 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9818%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0138%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0045%。
关联股东北京汉朔科技有限公司、侯世国、嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领智企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领域企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的 121,540,767 股已回避表决。
7、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》
表决结果：同意 213,230,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 13,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%。

中小股东总表决情况：
同意 89,337,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9803%；反对 13,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0152%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0045%。
关联股东北京汉朔科技有限公司、侯世国、嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领智企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴市汉朔领域企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的 121,540,767 股已回避表决。
8、审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 334,772,830 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 89,338,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9816%；反对 12,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0135%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。
9、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 334,773,030 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 89,338,662 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9819%；反对9,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0106%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0075%。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 213,233,063 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%；反对 9,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%。
中小股东总表决情况：
同意 89,339,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9828%；反对9,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0106%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出