创世纪:2024年度股东会决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2025-052
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。
网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 604 人，代表股份数量 345,737,536 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 20.9501%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7348%。通过网络投票的股东601人，代表股份数量69,565,328股，占公司有表决权股份总数的4.2153％。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 603 人，代表股份数量 118,634,369 股，占公司
有表决权股份总数的 7.1887%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9734%。通过网络投票的中小投资者 601 人，代表股份数量 69,565,328 股，占公司有表决权股份总数的 4.2153%。
3．公司董事、董事候选人、部分监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 343,981,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4920％；反对 1,692,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4894％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。

中小股东表决情况：同意 116,878,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5197％；反对 1,692,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4264％；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0539％。
年度内任职的独立董事在本次股东会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意343,991,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4950％；反对1,671,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4833％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。
中小股东表决情况：同意116,888,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5283％；反对1,671,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4086％；弃权74,800股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0631％。
（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意344,002,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4981％；反对1,657,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4795％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。
中小股东表决情况：同意116,899,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5374％；反对1,657,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3975％；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
（四）审议通过了《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意343,917,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4736％；反对1,746,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5052％；
弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
中小股东表决情况：同意116,814,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1,746,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4724％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0618％。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
表决情况：同意343,521,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3590％；反对2,142,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6197％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％。
中小股东表决情况：同意116,418,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1320％；反对2,142,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8061％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0619％。
（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意343,447,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3376％；反对2,117,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6123％；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％。
中小股东表决情况：同意116,344,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0697％；反对2,117,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7846％；弃权172,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1457％。
（七）审议通过了《关于确认非独立董事2024年度薪酬的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 227,103,167 股。
表决情况：同意116,520,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2186％；反对1,942,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6372％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442％。
中小股东表决情况：同意116,520,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2186％；反对1,942,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6372％；弃权171,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1442％。
（八）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意343,583,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771％；反对1,992,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5764％；弃权160,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0465％。
中小股东表决情况：同意116,480,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1846％；反对1,992,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6799％；弃权160,800股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1355％。
（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为 283,919,768 股。
表决情况：同意59,627,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4568％；反对2,018,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2649％；弃权172,000股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2782％。
中小股东表决情况：同意59,627,468股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的96.4568％；反对2,018,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2649％；弃权172,000股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2782％。
（十）审议通过了《关于增选第六届董事会董事的议案》
表决情况：同意343,917,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4736％；反对1,692,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4894％；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371％。
中小股东表决情况：同意116,814,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4658％；反对1,692,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4262％；弃权128,100股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080％。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2024年度股东会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程