东威科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-30
昆山东威科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：昆山东威科技股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 163
普通股股东人数 163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 177,202,114
普通股股东所持有表决权数量 177,202,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.4637
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.4637
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建波先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《昆山东威科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、财务负责人周湘荣先生、董事会秘书徐佩佩女士出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,916,218 99.8386 160,391 0.0905 125,505 0.0709
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,975,249 99.8719 101,360 0.0572 125,505 0.0709
3、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,975,249 99.8719 101,360 0.0572 125,505 0.0709
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,959,825 99.8632 101,360 0.0572 140,929 0.0796
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,957,925 99.8621 103,260 0.0582 140,929 0.0797
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,959,825 99.8632 101,360 0.0572 140,929 0.0796
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,867,194 99.8109 172,991 0.0976 161,929 0.0915
8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,869,194 99.8121 170,991 0.0964 161,929 0.0915
9、 议案名称：关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,864,226 99.8093 212,383 0.1198 125,505 0.0709
10、 议案名称：关于公司聘请 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,975,249 99.8719 101,360 0.0572 125,505 0.0709
11、 议案名称：关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,959,825 99.8632 116,784 0.0659 125,505 0.0709
12、 议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,959,825 99.8632 116,784 0.0659 125,505 0.0709
13、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 175,493,373 99.0357 1,583,236 0.8934 125,505 0.0709
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
14.01 关于选举刘建波先生 176,323,955 99.5044 是
为公司第三届董事会
非独立董事候选人的
议案
14.02 关于选举李阳照先生 176,010,075 99.327