凯赛生物:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2025-027
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路 396 弄 11 号 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 156
普通股股东人数 156
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 480,251,391
普通股股东所持有表决权数量 480,251,391
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7991
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式出席 7人；
2、 公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 480,100,167 99.9685 148,524 0.0309 2,700 0.0006
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
关于选举卢奕扬先
2.01 生为第二届董事会 440,996,245 91.8261 是
非独立董事的议案
关于选举邓伟栋先
2.02 生为第二届董事会 440,998,871 91.8266 是
非独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举公司第
2.00 二届董事会非独 / / / / / /
立董事候选人的
议案
关于选举卢奕扬
2.01 先生为第二届董 85,877,619 68.6292
事会非独立董事

的议案
关于选举邓伟栋
2.02 先生为第二届董 85,880,245 68.6313
事会非独立董事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；
2、本次会议议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳 龚劲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日