国星光电:2024年度股东会决议公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-025
佛山市国星光电股份有限公司
关于 2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会需经公司及佛山电器照明股份有限公司股东会审议的议案，已经公司股东会及佛山电器照明股份有限公司股东会审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15
—15:00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长雷自合先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共 354 人，代表有表决权的股份 145,678,986 股，占公司有表决权股份总数的 23.5545％。其中：
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 133,683,875
股，占公司有表决权股份总数的 21.6150％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 350 人，代表有表决权的股份 11,995,111 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9395％。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表 352 人，代表有表决权的股份12,859,091 股，占公司有表决权股份总数的 2.0792％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 863,980 股，占公司总股份
的 0.1397％。
通过网络投票的中小股东 350 人，代表股份 11,995,111 股，占公司总股份
的 1.9395％。
4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东至高律师事务所吴兴印律师、霍燕华律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 12,123,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2780％；反对 630,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.9016％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8204％。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,123,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2780％；反对 630,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9016％；弃权 105,500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8204％。
本议案获得通过。
2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 144,853,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4337％；反对 746,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5124％；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0540％。
本议案获得通过。
3、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 144,807,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4021％；反对 763,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5238％；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
本议案获得通过。
4、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 144,835,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4213％；反对 765,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5254％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2024 年一 2026 年）>
的议案》
表决情况：同意 144,829,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4172％；反对 752,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5166％；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,010,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3977％；反对 752,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8527％；弃权 96,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7497％。
本议案获得通过。
6、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 144,886,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4558％；反对 696,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4779％；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,066,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8347％；反对 696,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4141％；弃权 96,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7512％。
本议案获得通过。
7、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 144,823,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4126％；反对 747,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5128％；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0745％。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,003,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3456％；反对 747,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8099％；弃权 108,600 股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8445％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司 2025 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 144,817,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4085％；反对 749,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5142％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0773％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,997,391 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2989％；反对 749,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8255％；弃权 112,600 股（其中，因未投票默认弃权6,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8756％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》
表决情况：同意 141,454,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0999％；反对 4,137,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8404％；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 11,189,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.0194％；反对 1,591,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3771％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6035％。
关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司就本议案回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,189,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0194％；反对 1,591,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3771％；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6035％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 144,748,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3611％；反对 835,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5733％；弃权 95,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0656％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 144,611,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2669％；反对 813,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5581％；
弃权 254,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1749％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,791,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6951％；反对 813,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3232％；弃权 254,830 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9817％。
本议案获