报喜鸟:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-024
报喜鸟控股股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）于 2025 年
4 月 19 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知公告》。2025 年 4 月 28
日，公司董事会收到公司控股股东吴志泽先生出具的《关于提请报喜鸟控股股份
有限公司增加 2024 年度股东大会临时提案的函》，2025 年 4 月 30 日，公司在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于 2024 年
度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。除增加上述临时提案外，
本次股东大会未发生否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生因公出差，经公司过半数董
事共同推举董事吴跃现女士主持会议。
（3）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025
年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方
式召开。
（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四
楼会议室。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共469人，代表股份648,126,822
股，占公司有表决权股份总数的44.4125%。其中出席现场会议的股东（含股东代
理人）共6人，代表股份558,311,744股，占公司有表决权股份总数的38.2580%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共463人，代表股份89,815,078股，占公司有表决
权股份总数的6.1545％；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合
计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含
5%，下同）共463人，代表股份89,815,078股，占公司有表决权股份总数的6.1545％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国
浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式以现场和网络表决结合的方式审议了如下议案：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，表决情况如下：
同意637,134,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3040％；
反对10,350,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5970％；弃权
642,100股（其中，因未投票默认弃权26,200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0991％。
其中中小股东表决情况：同意78,822,557股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的87.7609%；反对10,350,421股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.5241%；弃权642,100股（其中，因未投票默认弃权26,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7149%。
2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，表决情况如下：
同意637,388,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3432％；
反对10,120,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5615％；弃权
617,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0953％。
其中中小股东表决情况：同意 79,076,857 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.0441%；反对 10,120,521 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.2682%；弃权 617,700 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6877%。
3、审议通过《公司2024年度报告》及其摘要，表决情况如下：
同意637,269,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3248％；
反对10,263,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5836％；弃权
594,000股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0916％。
其中中小股东表决情况：同意78,957,357股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的87.9110%；反对10,263,721股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的11.4276%；弃权594,000股（其中，因未投票默认弃权1,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6614%。
4、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，表决情况如下：
同意638,024,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4414％；
反 对 9,888,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5257％；弃权
213,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0330％。
其中中小股东表决情况：同意 79,713,057 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.7524%；反对 9,888,321 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 11.0096%；弃权 213,700 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2379%。
5、审议通过《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》，表决情况
如下：
同意637,438,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3509％；
反对10,461,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6141％；弃权
226,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0350％。
其中中小股东表决情况：同意 79,126,782 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.0997%；反对 10,461,396 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.6477%；弃权 226,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2526%。
6、审议通过《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，表决情况如
下：
同意612,081,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4386％；
反对35,846,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5309％；弃权
198,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0306％。
其中中小股东表决情况：同意 53,769,957 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 59.8674%；反对 35,846,921 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 39.9119%；弃权 198,200 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2207%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：
同意637,317,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3322％；
反对10,567,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6305％；弃权
241,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0373％。
其中中小股东表决情况：同意 79,005,557 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.9647%；反对 10,567,821 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.7662%；弃权 241,700 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2691%。
8、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，表决情况如下：
同意637,236,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3196％；
反对10,648,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6429％；弃权
242,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0374％。
其中中小股东表决情况：同意 78,924,257 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.8742%；反对 10,648,121 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.8556%；弃权 242,700 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2702%。
9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，表决情况如下：

同意608,753,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9250％；
反对39,141,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0392％；弃权
232,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0358％。
其中中小股东表决情况：同意 50,441,522 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 56.1615%；反对 39,141,456 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 43.5801%；弃权 232,100 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2584％。
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，表决情况如下：
同意608,522,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8895％；
反对39,369,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0744％；弃权
234,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0361％。
其中中小股东表决情况：同意 50,211,122 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 55.9050%；反对 39,369,756 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 43.8342%；弃权 234,200 股（其中，因未投票默认弃权
1,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2608%