和胜股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-029
广东和胜工业铝材股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 161,620,035 股，占公司有表
决权股份总数的 57.9047％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份
160,671,886 股，占公司有表决权股份总数的 57.5650％。通过网络投票的股东 114人，代表股份 948,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.3397％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,125,588 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2695％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份8,177,439 股，占公司有表决权股份总数的 2.9298％。通过网络投票的中小股东114 人，代表股份 948,149 股，占公司有表决权股份总数的 0.3397％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 161,569,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9690％；反对 23,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小投资者表决情况：同意 9,075,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4510％；反对 23,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2575％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2915％。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 161,570,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9692％；反对 23,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小投资者表决情况：同意 9,075,888 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4554％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2531％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2915％。

表决结果：通过。
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 161,566,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9671％；反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小投资者表决情况：同意 9,072,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4181％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2970％；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2849％。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 161,569,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9690％；反对 23,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小投资者表决情况：同意 9,075,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4510％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2531％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2959％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 9,075,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4510％；反对 23,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2531％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2959％。
中小投资者表决情况：同意 9,075,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4510％；反对 23,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2531％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2959％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 161,568,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9680％；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小投资者表决情况：同意 9,073,788 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4324％；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2860％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2816％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7.012025 年度独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 161,556,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9609％；反对 36,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％。
中小投资者表决情况：同意 9,062,387 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3074％；反对 36,601 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4011％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2915％。
7.022025 年度非独立董事薪酬方案
总表决结果：同意 9,069,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3885％；反对 30,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3309％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2805％。
中小投资者表决情况：同意 9,069,787 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3885％；反对 30,201 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3309％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2805％。
关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 161,560,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 32,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小投资者表决情况：同意 9,066,287 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3502％；反对 32,301 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3540％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2959％。
表决结果：通过。
9、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 161,566,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9671％；反对 26,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167％。
中小投资者表决情况：同意 9,072,488 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4181％；反对 26,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2860％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2959％。
表决结果：通过。
10、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 161,569,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9690％；反对 23,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0167％。
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