海伦哲:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-034
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日
9:15-15:00 期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路 19 号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室。
3、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期二）

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
6、会议主持人：丁波
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东会的股权登记日2025年5月8日，公司股本总额为1,009,043,607股，公司回购专用证券账户持有股份 14,144,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 994,899,607 股。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 263 名，所持有表决权股份数共计 193,477,382 股，占公司有表决权总股份的 19.4469%。其中通过现场和网络投票的中小投资者 254 人，所持有表决权股份数 11,959,205 股，占公司有表决权总股份的 1.2021％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数128,016,388 股，占公司有表决权总股份的 12.8673%。
（3）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次网络投票的股东 255 名，所持有表决权股份 65,460,994 股，占公司有表决权总股份的 6.5797%。
（4）列席情况
公司的全体董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式
对如下议案进行表决：
会议审议通过以下议案：
提案 1.00 《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 190,148,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2794％；反
对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392％；弃权 157,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0814％。
中小股东总表决情况：
同意 8,630,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1640％；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5194％；弃权 157,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3166％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 190,143,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2766％；反
对 3,171,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6392％；弃权 162,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0842％。
中小股东总表决情况：
同意 8,624,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1188％；反对 3,171,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5194％；弃权 162,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3618％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 189,912,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1577％；反
对 3,396,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7554％；弃权 168,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0869％。
中小股东总表决情况：
同意 8,394,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1953％；反对 3,396,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3994％；弃权 168,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4053％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 189,690,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0426％；反
对 3,607,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8644％；弃权 180,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0930％。
中小股东总表决情况：
同意 8,172,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3325％；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1623％；弃权 180,017 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5053％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 190,635,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5314％；反
对 2,265,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1711％；弃权 575,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2976％。
中小股东总表决情况：
同意 9,117,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2403％；反对 2,265,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9454％；弃权 575,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8143％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 189,530,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9599％；反
对 3,350,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7315％；弃权 597,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3086％。
中小股东总表决情况：
同意 8,012,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9946％；反对 3,350,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.0129％；弃权 597,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9924％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意 189,689,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0420％；反
对 3,607,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8644％；弃权 181,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意 8,170,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3238％；反对 3,607,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1623％；弃权 181,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5140％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 187,512,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6248％；反
对 4,377,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2789％；弃权 185,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0963％。
中小股东总表决情况：
同意 7,396,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8516％；反对 4,377,185 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6010％；弃权 185,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5474％。
本议案关联股东已回避表决，合计回避表决的股份数量为 1,402,404 股。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 188,938,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6541％；反
对 4,347,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2473％；弃权 190,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0986％。
中小股东总表决情况：
同意 7,420,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0473％；反对 4,347,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3568％；弃权 190,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5959％。
表决结果：本议案获得通过。

三、律师发表见证意见
北京市立方律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市立方律师事务所出具的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会