海南发展:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-046
海控南海发展股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开日期：2025年5月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：马珺女士
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东752人，代表股份308,705,912股，占公司有表决权股份总数的 36.5351％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 278,595,286 股，占
公司有表决权股份总数的 32.9715％。通过网络投票的股东 749 人，代表股份 30,110,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.5636％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 751 人，代表股份 49,363,842
股，占公司有表决权股份总数的 5.8422％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 19,253,216 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2786％。通过网络投票的中小股东 749人，代表股份 30,110,626 股，占公司有表决权股份总数的 3.5636％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所刘家杰律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00 审议通过《2024年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意290,194,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0036％；反对15,683,531股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的5.0804％；弃权2,827,851股（其中，因未投票默认弃权2,154,051股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9160％。
2.00 审议通过《2024年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意289,622,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8183％；反对15,765,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1068％；弃权3,318,151股（其中，因未投票默认弃权2,605,851股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0749％。
3.00 审议通过《2024年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意289,665,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8322％；反对15,890,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1474％；弃权3,150,051股（其中，因未投票默认弃权2,615,951股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0204％。
4.00 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意290,007,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9430％；反对15,528,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0303％；弃权3,169,451股（其中，因未投票默认弃权2,605,751股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0267％。
5.00 审议通过《关于2025年度预算报告的议案》。
总表决情况：

同意290,072,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9639％；反对15,501,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0214％；弃权3,132,451股（其中，因未投票默认弃权2,605,751股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0147％。
6.00 审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意289,869,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8984％；反对15,706,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0879％；弃权3,129,351股（其中，因未投票默认弃权2,613,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0137％。
中小股东总表决情况：
同意30,527,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8426％；反对15,706,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8181％；弃权3,129,351股（其中，因未投票默认弃权2,613,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3394％。
7.00 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意290,067,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9623％；反对15,104,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.8928％；弃权3,534,451股（其中，因未投票默认弃权
2,613,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1449％。
8.00 审议通过《关于2025年公司提供融资担保事项的议案》。
总表决情况：
同意290,030,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9505％；反对15,526,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0296％；弃权3,148,551股（其中，因未投票默认弃权2,613,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0199％。
中小股东总表决情况：
同意30,688,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.1685％；反对15,526,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4532％；弃权3,148,551股（其中，因未投票默认弃权2,613,651股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3783％。
9.00 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意290,333,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0485％；反对15,230,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9336％；弃权3,142,251股（其中，因未投票默认弃权2,613,651股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0179％。
10.00 审议通过《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》。

总表决情况：
同意288,299,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3898％；反对17,606,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7034％；弃权2,799,551股（其中，因未投票默认弃权2,586,151股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9069％。
中小股东总表决情况：
同意28,957,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6617％；反对17,606,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6671％；弃权2,799,551股（其中，因未投票默认弃权2,586,151股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6713％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：刘家杰、李丹虹
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2024年年度股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年五月十七日