华宝新能:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-028
深圳市华宝新能源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日下
午 15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日上午 9:15~9:25，9:30~11:30
和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5月 16 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 93,477,788 股，占公司有表决权股
份总数的 75.4137%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,165,834 股，占公司有表决权股
份总数的 72.7417%。

通过网络投票的股东 57 人，代表股份 3,311,954 股，占公司有表决权股份总数
的 2.6719%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份 5,207,788 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2014%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,895,834 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5295%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 3,311,954 股，占公司有表决权股份
总数的 2.6719%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 124,800,000 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 123,953,391 股）
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 93,464,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对
10,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意5,194,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7373%；反对 10,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1993%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0634%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 93,464,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9854%；反对
10,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意5,194,108股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7373%；反对 10,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1993%；弃权3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0634%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
3、审议通过了《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意 93,468,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9901%；反对
7,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意5,198,508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8218%；反对 7,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1494%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0288%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《<2024年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 93,465,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对
10,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 2,150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意5,195,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594%；反对 10,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1993%；弃权2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 93,465,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对
10,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意5,195,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7594%；反对 10,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1993%；弃权2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 93,463,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9852%；反对
11,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意5,193,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7350%；反对 11,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2237%；弃权2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 92,408,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8561%；反对
1,067,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1416%；弃权 2,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意4,138,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4666%；反对 1,067,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4922%；弃权 2,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
8、审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 93,450,688 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9710%；反对
24,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意5,180,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4796%；反对 24,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4791%；弃权2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
9、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 93,450,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9707%；反对
25,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%；弃权 2,150 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意5,180,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4739%；反对 25,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4849%；弃权2,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0413%。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）
10、审议通过了《关于公司非独立董事202