飞沃科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-036
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张友君先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 48 名，代表股份共计 37,651,317
股，占公司有表决权股份总数的 50.0933%。其中中小投资者共 44 名，代表股份共计 4,855,840 股，占公司有表决权股份总数的 6.4605%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份共计 34,852,622 股，占
公司有表决权股份总数的 46.3698%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 43 人，代表股份 2,798,695 股，占公司有表决权股份总
数的 3.7235％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 37,617,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；反对 30,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3113％；反对 30,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6195％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692％。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 37,617,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；反对 30,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.3113％；反对 30,080 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.6195％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692％。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 37,617,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；反对 30,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3113％；反对 30,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6195％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692％。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 37,617,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103％；反对 30,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3043％；反对 30,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6265％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692％。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意 37,617,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103％；反对 30,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3043％；反对 30,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6265％；弃权 3,360 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0692％。
（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

表决情况：同意 37,617,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093％；反对 32,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872％；弃权 1,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,821,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2965％；反对 32,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6759％；弃权 1,340 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0276％。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 37,617,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112％；反对 31,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0833％；弃权 2,060 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3113％；反对 31,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6462％；弃权 2,060 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0424％。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 6,235,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4666％；反对 30,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4801％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533％。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,121,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4480％；反对 30,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3970％；弃权 3,340 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1550％。
回避表决情况：关联股东张友君先生、刘杰先生、上海弗沃投资管理有限公司及湖南财鑫资本管理有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度的议案》

表决情况：同意 37,618,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9137％；反对 30,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,823,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 30,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420％。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 37,618,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9137％；反对 30,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,823,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3311％；反对 30,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269％；弃权 2,040 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0420％。
（十一）审议通过《关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及
制定 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 37,618,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9126％；反对 30,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 160 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,822,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3221％；反对 30,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6326％；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 160股），