新迅达:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-023
广西新迅达科技集团股份公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2025 年 4 月 25 日、2025
年 5 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）、《关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-022）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
2、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。
4、股东大会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 51,255,726 股，占上市公司总
股份的 25.7035％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 50,732,382
股，占上市公司总股份的 25.4410％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东 35 人，代表股份 523,344 股，占上
市公司总股份的 0.2624％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 40 人，代表股份 14,263,442 股，占上市公司总股份的 7.1528％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 13,740,098 股，占上市公
司总股份的 6.8903％。
通过网络投票的中小股东 35 人，代表股份 523,344 股，占上市公司总股份
的 0.2624％。
4、公司全部董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
(一) 审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,099,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6949％；反对 156,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,107,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9035％；反对 156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0951%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(二) 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 51,099,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6949％；反对 156,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,107,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9035％；反对 156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0951％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(三) 审议并通过了《关于<2024 年年度报告>摘要及全文的议案》
表决结果：同意 51,099,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6949％；反对 156,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,107,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9035％；反对 156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0951％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(四) 审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 51,099,326 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6949％；反对 156,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3047％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,107,042 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9035％；反对 156,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0951％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(五) 审议并通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 51,119,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7347％；反对 135,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2649％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,127,442 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0465％；反对 135,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9521％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(六) 审议并通过了《关于 2024 年度董事薪酬的确认及 2025 年度董事薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 14,105,742 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8944％；反对 156,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0958％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0098％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,105,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8944％；反对 156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0958％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％。
本议案以普通决议审议通过。
(七) 审议并通过了《关于 2024 年度监事薪酬的确认及 2025 年度监事薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 51,098,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6923％；反对 156,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3049％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,105,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8944％；反对 156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0958％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0098％。
本议案以普通决议审议通过。

(八) 审议并通过了《关于制定<广西新迅达科技集团股份公司股东分红回报
规划（2025 年-2027 年）>的议案》
表决结果：同意 51,119,826 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7349％；反对 135,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2648％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,127,542 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0472％；反对 135,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9514％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
(九) 审议并通过了《关于拟为合伙企业项目公司提供关联担保的议案》
表决结果：同意 51,099,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6947％；反对 156,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3049％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
其中，中小股东投票情况：
同意 14,106,942 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9028％；反对 156,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0958％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所
2、律师姓名：徐涛、吕尔蝶

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广西新迅达科技集团股份公司 2024 年年度股东大会决议；
2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团