英诺激光:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-031
英诺激光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于 2025
年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:50。
2.网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A
座 11 层 01 号。
4.会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：第三届董事会。
6.现场会议主持人：董事长 ZHAO XIAOJIE 先生。
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的股东及股 其中
会议出席情况 东授权委托代表 出席现场会议的股东及股 以网络投票方式参加
东授权委托代表 会议的股东
人数（人） 105 2 103
代表股份数（股） 76,337,423 75,967,823 369,600
占公司有表决权股 50.3881% 50.1442% 0.2440%
份总数的比例
2.出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
出席会议的中小股东 其中
会议出席情况 及股东授权委托代表 出席现场会议的中小股 以网络投票方式参
东及股东授权委托代表 加会议的中小股东
人数（人） 103 0 103
代表股份数（股） 369,600 0 369,600
占公司有表决权股
份总数的比例 0.2440% 0 0.2440%
3.公司全体董事、监事、原独立董事何君女士（已离任）及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 76,304,723 18,800 13,900 股份数量（股） 336,900 18,800 13,900
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东大会有效表 99.9572% 0.0246% 0.0182% 股东所持有效表 91.1526% 5.0866% 3.7608%
决权股份总数 决权股份总数的
的比例 比例
（二）审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 76,309,723 13,800 13,900 股份数量（股） 341,900 13,800 13,900
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东大会有效表 99.9637% 0.0181% 0.0182% 股东所持有效表 92.5054% 3.7338% 3.7608%
决权股份总数 决权股份总数的
的比例 比例
（三）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 76,304,723 18,800 13,900 股份数量（股） 336,900 18,800 13,900
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东大会有效表 99.9572% 0.0246% 0.0182% 股东所持有效表 91.1526% 5.0866% 3.7608%
决权股份总数 决权股份总数的
的比例 比例
公司第三届董事会独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛、刘雪明
先生分别在 2024 年年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 76,303,823 19,700 13,900 股份数量（股） 336,000 19,700 13,900
占出席本次股东 占出席会议中小股
大会有效表决权 99.9560% 0.0258% 0.0182% 东所持有效表决权 90.9091% 5.3301% 3.7608%
股份总数的比例 股份总数的比例
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 76,278,823 24,800 33,800 股份数量（股） 311,000 24,800 33,800
占出席本次股东大 占出席会议中小股
会有效表决权股份 99.9232% 0.0325% 0.0443%东所持有效表决权 84.1450% 6.7100% 9.1450%
总数的比例 股份总数的比例

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 76,278,823 44,700 13,900 股份数量（股） 311,000 44,700 13,900
占出席本次股东大 占出席会议中小股
会有效表决权股份 99.9232% 0.0586% 0.0182% 东所持有效表决权 84.1450% 12.0942% 3.7608%
总数的比例 股份总数的比例
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上同意通过。
（七）审议通过了《关于董事会战略委员会变更为董事会战略与可持续发展委
员会并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量（股） 76,303,723 19,800 13,900 股份数量（股） 335,900 19,800 13,900
占出席本次股东大会 占出席会议中小股
有效表决权股份总数 99.9559% 0.0259% 0.0182% 东所持有效表决权 90.8820% 5.3571% 3.7608%