*ST汇科:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-038
珠海汇金科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东225人，代表股份187,072,893股，占公司有
表决权股份总数的57.0156％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份185,890,953股，占公司有表决权股份总数的56.6554％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东221人，代表股份1,181,940股，占公司有表决权股份总数的0.3602％。
2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对316,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1690％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对316,210股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.7535％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7767％。
公司报告期内任职的独立董事在股东大会上对2024年度的履职情况进行了
述职。
2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意186,735,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8197％；反对315,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1684％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。
中小股东总表决情况：同意844,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.4698％；反对315,110股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.6604％；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8698％。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意186,737,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8208％；反对312,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1672％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东总表决情况：同意846,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6390％；反对312,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.4574％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9037％。
4、审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》
总表决情况：同意186,772,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395％；反对277,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1485％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东总表决情况：同意881,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.6002％；反对277,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5046％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8952％。
5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意186,747,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8258％；反对298,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146％。
中小股东总表决情况：同意856,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.4343％；反对298,410股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.2475％；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3182％。
6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意186,726,683股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149％；反对320,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1714％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。
中小股东总表决情况：同意835,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7083％；反对320,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.1342％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1575％。
7、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：同意186,692,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7964％；反对353,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1892％；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：同意801,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.7776％；反对353,910股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9431％；弃权26,940股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2793％。
8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意186,692,543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7967％；反对353,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1890％；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：同意801,590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.8199％；反对353,510股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.9093％；弃权26,840股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2708％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 16 日