品渥食品:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-020
品渥食品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室
3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
5、主持人：公司董事长王牧先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表有表决权的股份 69,047,300 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 69.7421%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表有表决权的股份 68,800,700 股，占公司有表决权股份总数的 69.4930%；通过网络投票的股东 84 人，代表有表决权的股份 246,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2491%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 88 人，代表有表决权的股份 7,575,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.6512%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的公司股份7,328,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.4021%；通过网络投票的中小股东 84 人，代表有表决权的股份 246,600 股，占上市公司有表决权股份总数的0.2491%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 68,974,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东表决情况：同意 7,502,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0429%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8330%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
公司独立董事在本次股东会对 2024 年度的履职情况作了述职报告。
2、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 68,974,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东表决情况：同意 7,502,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0429%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8330%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
3、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 68,974,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；反对 63,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小股东表决情况：同意 7,502,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0429%；反对 63,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8396%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1175%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 68,971,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8902%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：同意 7,499,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9993%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8330%；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1677%。
5、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 68,976,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对 61,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东表决情况：同意 7,503,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0587%；反对 61,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8172%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
表决情况：同意 68,976,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对 61,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东表决情况：7,503,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0587%；反对 61,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.8172%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1241%。
本议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师姓名：石志杰、孙悦媛
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、品渥食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
品渥食品股份有限公司
董事会
2025年5月16日