井松智能:井松智能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-024
合肥井松智能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,286,839
普通股股东所持有表决权数量 34,286,839
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.4797
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.4797
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱祥芝女士出席了会议；公司全体高管和见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
5、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
6、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,260,967 99.9245 0 0.0000 25,872 0.0755
8、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
9、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,284,967 99.9945 0 0.0000 1,872 0.0055
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年
6 度董事薪酬方 291,208 99.3613 0 0.0000 1,872 0.6387
案的议案》
《关于续聘容诚
会计师事务所
7 （特殊普通合 267,208 91.1724 0 0.0000 25,872 8.8276
伙）为公司2025
年度审计机构
的议案》
《关于 2024 年
年度利润分配
9 及资本公积转 291,208 99.3613 0 0.0000 1,872 0.6387
增股本预案的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事
10 会制定 2025 年 291,208 99.3613 0 0.0000 1,872 0.6387
中期分红方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的十项议案皆为普通决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独统计。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：刘倩怡、杨帆
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日