斯莱克:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-060
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份225,083,979 股，占公司有表决权股份总数的 34.7138％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 221,504,143 股，占公司有表决权股份总数的 34.1617％。
通过网络投票的股东 122 人，代表股份 3,579,836 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5521％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 3,669,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.5660％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 90,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0139％。通过网络投票的中小股东 122 人，代表股份 3,579,836 股，占公司有表决权股份总数的 0.5521％。
7、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 225,069,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937％；
反对 12,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 3,655,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6123％；反对 12,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3359％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0518％。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：
同意 225,073,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9952％；
反对 8,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 3,659,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7077％；反对 8,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2406％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0518％。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 225,024,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9734％；
反对33,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 3,609,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3670％；反对 33,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9000％；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7330％。
（四）审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 225,044,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9826％；
反对11,928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意 3,630,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9338％；反对 11,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3250％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7412％。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：
同意 224,502,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7417％；
反对 552,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 3,088,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1593％；反对 552,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.0614％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7793％。
（六）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 225,043,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9818％；
反对14,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％；弃权26,600股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东总表决情况：
同意 3,628,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8847％；反对 14,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3904％；弃权 26,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7248％。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 224,844,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8934％；
反对 211,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0939％；弃权28,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％。
中小股东总表决情况：
同意 3,429,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4622％；反对 211,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.7585％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7793％。
（八）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 225,039,451 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9802％；
反对14,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 3,625,308 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7866％；反对 14,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3904％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8229％。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：
同意 225,035,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9786％；
反对18,128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意 3,621,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6886％；反对 18,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4940％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8175％。
（十）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 225,037,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9795％；
反对14,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 3,623,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7430％；反对 14,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3904％；弃权 31,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8665％。
（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：
同意 225,034,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9778％；
股（其中，因未投票默认弃权 26,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
中小股东总表决情况：
同意 3,619,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6395％；反对 18,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总