华夏航空:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-027
华夏航空股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）
1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）14:30
2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 16 日 09:15～09:25，
09:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月16日09:15～15:00。
（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号华夏航空新办公楼 524 会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长胡晓军先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 840,971,629 股，占公司有表
决权股份总数的 66.0305%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 576,198,170 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2413%。
通过网络投票的股东 99 人，代表股份 264,773,459 股，占公司有表决权股
份总数的 20.7892%。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,278,241,550 股，根据《华夏航空股份有限公司 2024 年员工持股计划》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，公司 2024 年员工持股计划股份数量为4,630,299 股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 1,273,611,251 股。）
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 264,778,459 股，占公司
有表决权股份总数的 20.7896%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 264,773,459 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7892%。
3、公司全体董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
4、公司独立董事在本次会议上宣读了 2024 年度述职报告。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 840,510,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9451％；
反对457,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权4,375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。
中小股东总表决情况：

同意 264,316,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8257％；反对 457,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1727％；弃权 4,375 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0017％。
2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 840,508,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9449％；
反对457,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5,875股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 264,315,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8251％；反对 457,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1727％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 840,508,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9449％；
反对457,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5,875股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 264,315,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8251％；反对 457,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1727％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 840,508,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9449％；
反对457,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％；弃权5,875
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 264,315,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8250％；反对 457,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1728％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 840,500,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9440％；
反对465,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553％；弃权5,875股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 264,307,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8220％；反对 465,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1758％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 835,998,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4087％；
反对 4,967,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5906％；弃权5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 259,805,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1218％；反对 4,967,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.8759％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
7、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

总表决情况：
同意 840,433,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9360％；
反对 521,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权16,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 264,240,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7967％；反对 521,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1969％；弃权 16,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0064％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 840,490,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428％；
反对474,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565％；弃权5,875股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 264,297,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8184％；反对 474,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1794％；弃权 5,875 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0022％。
9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意 264,314,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8248％；
反对 422,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1596％；弃权41,375 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 264,314,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8248％；反对 422,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1596％；弃权 41,375 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0156％。
本议案涉及关联交易，关联股东华夏航空控股（深圳）有限公司及其一致行动人深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）、天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
见证律师姓名：向姣、吕佳苓
2、结论性意见：
“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2024 年年度