粤万年青:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-027
广东万年青制药股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00
（2）网络投票时间：深圳证券交易所（“深交所”）交易系统投票时间为：
2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深交所互联网投票系
统投票时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市长平路 94 号万年青国际医疗港会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长欧先涛先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东万年青制药股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 45 人，代表股份 90,840,755 股，占广东万
年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的 56.7755%。其中：通过
现场投票的股东 4 人，代表股份 89,862,520 股，占公司总股份的 56.1641%；通
过网络投票的股东 41 人，代表股份 978,235 股，占公司总股份的 0.6114%。出席
本次会议的中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 42 人，所持有表决权的股份数为 979,235 股，占公司有表决权股份总数的 0.6120%。
2、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：

同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
4、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
5、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。

中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
6、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
关联股东广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司、汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意 870,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.8551％；反
对 78,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0369％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1080％。
中小股东总表决情况：
同意 870,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8551％；反对 78,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0369％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
7、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 90,731,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8799％；
反对 78,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 870,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8551％；反对 78,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0369％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
8、审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：

同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 90,731,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8799％；
反对 78,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 870,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8551％；反对 78,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0369％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
10、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 90,744,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8942％；
反对 65,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％；弃权 30,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：
同意 883,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1826％；反对 65,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7093％；弃权 30,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1080％。
四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（广州）事务所指派的郭佳律师、李彩霞律师见证，并出具法律意见，认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《广东万年青制药股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（广州）事务所关于广东万年青制药股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日