中国医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-036 号
中国医药健康产业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 739
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,439,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 53.5096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、
表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事周兴兵先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；总会计师葛晓红女士、总法律顾问张
剑先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 798,218,999 99.7225 1,987,120 0.2482 233,686 0.0293
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,212,159 99.7216 1,987,060 0.2482 240,586 0.0302
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,203,459 99.7206 1,988,560 0.2484 247,786 0.0310
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,065,359 99.7033 1,997,960 0.2496 376,486 0.0471
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,203,139 99.7205 1,988,380 0.2484 248,286 0.0311
6、 议案名称：关于董事及监事 2024 年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,198,585 99.7200 2,064,880 0.2579 176,340 0.0221
7、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,287,685 99.7311 2,003,680 0.2503 148,440 0.0186
8、 议案名称：关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,102,142 99.7079 2,171,723 0.2713 165,940 0.0208
9、 议案名称：关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 792,356,634 98.9901 7,898,431 0.9867 184,740 0.0232
10、 议案名称：关于 2025 年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,294,585 99.7319 1,991,680 0.2488 153,540 0.0193
11、 议案名称：关于开展公司债和超短期融资券注册的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,055,522 99.7021 2,210,943 0.2762 173,340 0.0217
12、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,110,765 99.7090 2,159,500 0.2697 169,540 0.0213
13、 议案名称：公司 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 792,414,914 98.9974 7,855,251 0.9813 169,640 0.0213
14、 议案名称：关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 798,263,285 99.7280 2,005,780 0.2505 170,740 0.0215
15、 议案名称：关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数