伟创电气:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-027
苏州伟创电气科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路1000 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
普通股股东人数 68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,390,558
普通股股东所持有表决权数量 140,390,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 66.6857
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6857
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,909 99.9874 10,598 0.0075 7,051 0.0051
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,029 99.9868 10,598 0.0075 7,931 0.0057
8、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标
准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,029 99.9868 10,598 0.0075 7,931 0.0057
9、 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,678,849 99.8415 10,598 0.0906 7,931 0.0679
10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标
准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,372,029 99.9868 10,598 0.0075 7,931 0.0057
11、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,379,960 99.9924 10,598 0.0076 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,183,803 99.8527 205,875 0.1466 880 0.0007
13、 议案名称：《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 140,379,080 99.9918 11,478 0.0082 0 0.0000
14.00 议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
14.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股