梦百合:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-039
梦百合家居科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,237,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 50.3407
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由过半数的董事共同推举董事张红建先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、 董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,052,658 99.9358 155,000 0.0540 29,525 0.0102
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,052,658 99.9358 155,065 0.0540 29,460 0.0102
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,051,878 99.9355 155,000 0.0540 30,305 0.0105
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,984,213 99.9119 223,510 0.0778 29,460 0.0103
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,052,858 99.9358 154,800 0.0539 29,525 0.0103
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,039,758 99.9313 167,965 0.0585 29,460 0.0102
7、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,056,158 99.9370 151,565 0.0528 29,460 0.0102
8、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,015,838 99.9229 181,985 0.0634 39,360 0.0137
9、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,871,201 99.6970 185,870 0.2615 29,525 0.0415
10、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,889,953 99.8791 317,770 0.1106 29,460 0.0103
11、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的议案
11.01、议案名称：倪张根 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 93,152,018 99.7281 222,710 0.2384 31,260 0.0335
11.02、议案名称：纪建龙 2024 年度薪酬确认

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,955,593 99.9125 219,845 0.0765 31,325 0.0110
11.03、议案名称：吴晓红 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,956,258 99.9128 219,245 0.0763 31,260 0.0109
11.04、议案名称：张红建 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,958,193 99.9135 217,245 0.0756 31,325 0.0109
11.05、议案名称：崔慧明 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,700,763 99.9134 217,310 0.0757 31,260 0.0109
11.06、议案名称：付冬情 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,965,328 99.9142 215,245 0.0749 31,260 0.0109
11.07、议案名称：非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 287,000,613 99.9176 205,110 0.0714 31,460 0.0110
12、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案12.01、议案名称：孙建 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,965,513 99.9054 240,410 0.0837 31,260 0.0109
12.02、议案名称：薛晔 2024 年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比