亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-019
亚宝药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝
药业北京企管中心 11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 371
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,190,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.1701
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事余春江和独立董事谭勇因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书任蓬勃出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,589,991 99.6448 258,200 0.1526 342,700 0.2026
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,488,191 99.5846 257,700 0.1523 445,000 0.2631
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,465,491 99.5712 257,700 0.1523 467,700 0.2765
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,593,991 99.6472 257,700 0.1523 339,200 0.2005
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,902,291 99.8294 268,600 0.1587 20,000 0.0119
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,771,773 98.5701 2,006,318 1.1858 412,800 0.2441
7、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,677,791 99.6967 214,600 0.1268 298,500 0.1765
8、 议案名称：关于减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,757,491 99.7438 379,800 0.2244 53,600 0.0318
9、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,493,791 99.5879 600,800 0.3551 96,300 0.0570
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,656,291 99.6840 482,900 0.2854 51,700 0.0306
11、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 130,852,128 77.3399 38,241,363 22.6024 97,400 0.0577
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 130,837,528 77.3313 38,259,563 22.6132 93,800 0.0555
13、 议案名称：关于修订《独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 130,823,128 77.3227 38,259,563 22.6132 108,200 0.0641
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司 2024 年度利 104,869,791 99.7255 268,600 0.2554 20,000 0.0191
润分配预案
6 关于续聘会计师 102,739,273 97.6995 2,006,318 1.9079 412,800 0.3926
事务所的议案
关于以集中竞价
7 交易方式回购股 104,645,291 99.5120 214,600 0.2040 298,500 0.2840
份方案的议案
8 关于减少注册资 104,724,991 99.5878 379,800 0.3611 53,600 0.0511
本的议案
9 关于取消监事会