敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-038
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,021,857
普通股股东所持有表决权数量 18,021,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 32.5720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5720
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户和员工持股计划账户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,016,624 99.9709 4,233 0.0234 1,000 0.0057
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,016,424 99.9698 4,233 0.0234 1,200 0.0068
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,012,624 99.9487 8,033 0.0445 1,200 0.0068
4、 议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,013,624 99.9543 8,033 0.0445 200 0.0012
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,016,424 99.9698 4,233 0.0234 1,200 0.0068
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,016,424 99.9698 4,233 0.0234 1,200 0.0068
7、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,600,968 99.9030 4,233 0.0755 1,200 0.0215
8、 议案名称：《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,016,424 99.9698 4,233 0.0234 1,200 0.0068
9、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,013,624 99.9543 8,033 0.0445 200 0.0012
10、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 18,012,824 99.9498 8,033 0.0445 1,000 0.0057
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,989,624 99.8211 32,033 0.1777 200 0.0012
（二） 累积投票议案表决情况
12、 关于补选独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否
序号 表决权的比 当选
例（%）
12.01 《关于选举鲁征浩先生为公司第四 17,808,903 98.8183 是
届董事会独立董事的议案》
12.02 《关于选举王美琪女士为公司第四 17,807,404 98.8100 是
届董事会独立董事的议案》
12.03 《关于选举刘雯女士为公司第四届 17,807,404 98.8100 是
董事会独立董事的议案》
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 10,745,026 100.0000 0 0.0000