杉杉股份:杉杉股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-041
宁波杉杉股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层
会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,815,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.7732
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司股份总数为 2,253,396,168
股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,152,176,674 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公 司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理李凤凤女
士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先
生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次
股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,700,901 99.2520 3,991,045 0.5836 1,123,783 0.1644
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,684,446 99.2496 3,998,545 0.5847 1,132,738 0.1657
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,746,766 99.2587 3,834,225 0.5607 1,234,738 0.1806
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 677,868,411 99.1302 5,055,980 0.7393 891,338 0.1305
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,704,666 99.2525 4,008,525 0.5861 1,102,538 0.1614
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
会计审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 673,017,121 98.4208 3,787,725 0.5539 7,010,883 1.0253
7、 议案名称：关于公司本级 2025 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,774,966 99.2628 4,104,880 0.6002 935,883 0.1370
8、 议案名称：关于公司 2025 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 660,260,679 96.5553 22,688,012 3.3178 867,038 0.1269
9、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,547,066 99.2295 4,136,225 0.6048 1,132,438 0.1657
10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,749,646 99.2591 4,016,545 0.5873 1,049,538 0.1536
11、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 677,307,421 99.0482 5,429,225 0.7939 1,079,083 0.1579
12、议案名称：关于取消监事会并修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附
件的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,731,811 99.2565 4,125,380 0.6032 958,538 0.1403
13、关于修订公司相关制度的议案
13.01 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,616,991 99.2397 4,141,600 0.6056 1,057,138 0.1547
13.02 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》的议 案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,702,701 99.2522 4,101,845 0.5998 1,011,183 0.1480
13.03 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》的议 案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 678,449,366 99.2152 4,339,425 0.6345 1,026,938 0.1503
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 627,353,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 普 0 / 0 / 0 /
通股股东
持股 1%以下 50,514,830 89.4667 5,055,980 8.9546 891,338 1.5