方大特钢:方大特钢2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-040
方大特钢科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 956,463,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.26
注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量”，故计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,866,309 99.7284 2,516,945 0.2631 79,996 0.0085
2.01、议案名称：修订《方大特钢对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,945,009 99.7367 2,472,345 0.2584 45,896 0.0049
2.02、议案名称：修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 954,019,678 99.7445 2,372,745 0.2480 70,827 0.0075
2.03 议案名称：修订《方大特钢股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 954,037,909 99.7464 2,361,145 0.2468 64,196 0.0068
2.04、议案名称：修订《方大特钢独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,932,678 99.7354 2,471,876 0.2584 58,696 0.0062
2.05、议案名称：修订《方大特钢对外担保管理规定》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 954,006,019 99.7430 2,417,535 0.2527 39,696 0.0043
2.06、议案名称：修订《方大特钢关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,900,309 99.7320 2,524,245 0.2639 38,696 0.0041
2.07、议案名称：修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 953,963,619 99.7386 2,447,145 0.2558 52,486 0.0056
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 梁建国 944,772,496 98.7777 是
3.02 黄智华 944,522,751 98.7515 是
3.03 敖新华 944,556,767 98.7551 是
3.04 徐志新 944,564,351 98.7559 是
3.05 吴记全 944,974,754 98.7988 是
3.06 孙跃 944,557,388 98.7552 是
3.07 白瑜 944,644,942 98.7643 是
3.08 曹欧平 945,076,743 98.8095 是
3.09 简鹏 944,690,636 98.7691 是
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 饶威 946,441,916 98.9522 是
4.02 魏颜 945,674,328 98.8719 是
4.03 毛英莉 946,033,496 98.9095 是
4.04 梁俊娇 945,769,243 98.8819 是
4.05 薛童 945,802,731 98.8854 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
修订《方大特钢对外投资管
2.01 理办法》 29,981,210 92.2514 2,472,345 7.6073 45,896 0.1413
修订《方大特钢董事会议事
2.02 规则》并废止《方大特钢董 30,055,879 92.4811 2,372,745 7.3008 70,827 0.2181
事会会议提案管理细则》
修订《方大特钢股东会议事
2.03 规则》 30,074,110 92.5372 2,361,145 7.2651 64,196 0.1977
修订《方大特钢独立董事工
2.04 作制度》 29,968,879 92.2134 2,471,876 7.6059 58,696 0.1807
修订《方大特钢对外担保管