养元饮品:养元饮品第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-015
河北养元智汇饮品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 16 日在
公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，高级管理人员候选人出席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举姚奎章先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举范召林先生为公司第七届董事会副董事长，任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：
（1）战略与可持续发展委员会：姚奎章（主任委员）、范召林、李红兵、
邓立峰、路敏
（2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞
（3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章
（4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰
公司第七届董事会各专门委员会委员任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.《关于聘任公司总经理的议案》
聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件 1），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任马永利先生为公司财务总监（简历详见附件 2），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议、第六届审计委员会第十八次会议审查同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件 2），任期同第七届董事会任期一致。
该议案已经公司第六届提名委员会第三次会议审查同意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会秘书联系方式：
职务 董事会秘书
姓名 马永利
联系地址 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话 0318-2088006
传真 0318-2088025
电子邮箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任杨瑞宏先生、祖鹏飞先生为公司证券事务代表（简历详见附件 3、附件
4），任期同第七届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券事务代表联系方式：
职务 证券事务代表
姓名 杨瑞宏、祖鹏飞
联系地址 衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
电话 0318-2088006
传真 0318-2088025
电子邮箱 yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
附件 1
范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，大专学历，
中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；
2006 年 3 月起任公司第一至七届董事会董事，2022 年 5 月起任公司副董事长；
2008 年 9 月起任公司总经理。
范 召 林 先 生 持 有 公 司 股份 163,253,660 股 （ 含 直 接 持 有 公 司 股 份
125,206,435 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225 股）；未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.2 条所列情形，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
附件 2
马永利 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，大专学历。
马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北
养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006 年 3 月至 2017 年 9 月担
任公司监事会监事、财务部主管会计；2009 年 11 月至 2018 年 10 月任公司证券
事务代表；2017 年 10 月至 2023 年 11 月任公司财务经理；2018 年 10 月起任公
司董事会秘书；2022 年 8 月起兼任公司综合办经理；2023 年 11 月起兼任公司财
务负责人。
马永利先生持有公司股份 7,774,859 股；未在持有公司 5%以上股份的股东
担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第
3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
附件 3
杨瑞宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，本科学
历，中级会计师。2009 年 7 月至 2016 年 6 月任公司财务部出纳会计；2016 年 7
月至 2022 年 9 月任江西鹰潭养元智汇饮品有限公司财务经理；2022 年 10 月至
2023 年 11 月任公司财务部核算中心主管；2023 年 4 月起任公司证券事务代表；
2023 年 11 月起任公司财务经理。
杨瑞宏先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
附件 4
祖鹏飞 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 8 月出生，本科学历，
具有法律职业资格。2018 年 8 月起在公司工作，曾任法务专员、信息披露专员，2023 年 4 月起任信息披露组长。
祖鹏飞先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。