物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-029
浙江物产环保能源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,315,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.8977
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,999,004 99.6806 1,186,491 0.2877 130,251 0.0317
2、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,932,730 99.6645 1,234,991 0.2995 148,025 0.0360
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,962,404 99.6717 1,187,491 0.2880 165,851 0.0403
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,941,704 99.6667 1,205,091 0.2922 168,951 0.0411
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 411,078,695 99.6999 1,093,900 0.2653 143,151 0.0348
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,026,230 99.4447 2,143,791 0.5199 145,725 0.0354
7、 议案名称：《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 410,564,630 99.5752 1,606,391 0.3896 144,725 0.0352
8、 议案名称：《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 408,994,030 99.1943 3,067,591 0.7439 254,125 0.0618
9、 议案名称：《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 105,131,436 95.2734 4,963,821 4.4983 251,751 0.2283
10、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,890,630 99.6543 1,217,591 0.2953 207,525 0.0504
11、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 108,818,092 98.6144 1,217,591 1.1034 311,325 0.2822
12、 议案名称：《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 410,387,612 99.5323 1,553,991 0.3768 374,143 0.0909
13、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票