键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-030
山东键邦新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2025 年 5 月 11 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公
司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《总裁、总经理工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》11 项治理制度进行修订。
其中，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）等制
订信息披露媒体。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 17 日