优刻得:优刻得2024年年度股东会决议公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-019
优刻得科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 #B 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 160
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 337,145,401
普通股股东所持有表决权数量 82,989,536
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
254,155,865
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.3612
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.6427
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
38.7184
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曹宇以及独立董事谭晓生以通讯方式出席
本次股东会，董事王凯、黄国滨、职工董事文天乐以及独立董事吴晓波因工
作原因未能出席本次股东会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王翔以通讯方式出席本次股东会，监事刘杰因工作原因未能出席本次股东会；
3、董事兼董事会秘书许红杰出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了
本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,531,046 99.4475 407,757 0.4913 50,733 0.0612
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,528,749 99.4447 410,054 0.4941 50,733 0.0612
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,528,749 99.4447 404,644 0.4875 56,143 0.0678
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,528,749 99.4447 410,054 0.4941 50,733 0.0612
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,529,349 99.4454 404,044 0.4868 56,143 0.0678
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 133,360,722 99.6563 403,844 0.3018 56,143 0.04195
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 58,990,905 99.2243 404,967 0.6811 56,143 0.0946
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,514,799 99.4279 418,594 0.5043 56,143 0.0678
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,528,426 99.4443 410,377 0.4944 50,733 0.0613
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 82,534,636 99.4518 404,167 0.4870 50,733 0.0612
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普 70,394,593 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 7,784,697 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东