怡球资源:怡球资源2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2025-022
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,152,129,651
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.3404
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,639,477 99.7838 2,235,174 0.1940 255,000 0.0222
2、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,559,477 99.7769 2,235,174 0.1940 335,000 0.0291
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,558,177 99.7768 2,206,974 0.1915 364,500 0.0317
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,303,077 99.7546 2,564,974 0.2226 261,600 0.0228
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,634,177 99.7834 2,240,674 0.1944 254,800 0.0222
6、 议案名称：关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信
借款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,608,477 99.7811 2,199,974 0.1909 321,200 0.0280
7、 议案名称：关于公司 2025 年对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,316,864 99.0614 10,389,087 0.9017 423,700 0.0369
8、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范
围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,649,164 99.0903 10,299,487 0.8939 181,000 0.0158
9、 议案名称：关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交
易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 128,016,391 97.9702 2,214,974 1.6951 437,300 0.3347
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025
年度薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,138,664 99.0460 10,403,587 0.9029 587,400 0.0511
11、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,365,664 99.0657 10,272,587 0.8916 491,400 0.0427
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,149,395,977 99.7627 2,546,274 0.2210 187,400 0.0163
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 选举黄崇胜先生为 1,141,644,816 99.0899 是
第六届董事会董事
13.02 选举林胜枝女士为 1,141,614,876 99.0873 是
第六届董事会董事
13.03 选举黄馨仪女士为 1,141,646,788 99.0901 是
第六届董事会董事
13.04 选举 LEW KAE MING
（刘凯珉）先生为 1,141,594,078 99.0855 是
第六届董事会董事
13.05 选举 WONG KENG LEE
（黄勤利）先生为 1,141,613,898 99.0872 是
第六届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举黄俊旺先生为第 1,141,649,798 99.0903 是
六届董事会独立董事
14.02 选举李士龙先生为第 1,141,794,188 99.1029 是
六届董事会独立董事
14.03 选举潘军青先生为第 1,141,493,176 99.0767 是
六届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年年
4 度利润分配预案的 188,462,991 98.5223 2,564,974 1.3408 261,600 0.1369
议案
关于公司 2024 年年
5 度内部控制评价报 188,794,091 98.6954 2,240,674 1.1713 254,800 0.1333
告的议案
关于公司 2024 年年