合力科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-033
宁波合力科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力
科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,910,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.8251
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吴海涛先生出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,695,204 99.6779 134,000 0.2002 81,500 0.1219
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,695,204 99.6779 134,000 0.2002 81,500 0.1219
3、 议案名称：2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,689,704 99.6697 134,600 0.2011 86,400 0.1292
4、 议案名称：公司《2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,697,204 99.6809 134,000 0.2002 79,500 0.1189
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,703,204 99.6898 127,000 0.1898 80,500 0.1204
6、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,696,804 99.6803 134,400 0.2008 79,500 0.1189
7、 议案名称：确认 2024 年度独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,663,304 99.6302 161,400 0.2412 86,000 0.1286
8、 议案名称：确认 2024 年度非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 15,979,937 98.5209 159,400 0.9827 80,500 0.4964
9、 议案名称：确认 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 16,867,008 98.6576 149,000 0.8715 80,500 0.4709
10、 议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,689,704 99.6697 136,000 0.2032 85,000 0.1271
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 45,625,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 15,473,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,604,219 96.4296 127,000 2.1852 80,500 1.3852
其中:市值
50 万以下普
通股股东 398,340 90.5647 36,800 8.3666 4,700 1.0687
市值 50 万以
上普通股股
东 5,205,879 96.9098 90,200 1.6791 75,800 1.4111
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 2024 年度 3,329,167 94.1328 127,000 3.5909 80,500 2.2763
利润分配
预案
6 公司续聘 3,322,767 93.9519 134,400 3.8001 79,500 2.2480
会计师事
务所的议
案
7 确认 2024 3,289,267 93.0047 161,400 4.5636 86,000 2.4317
年度独立
董事薪酬
的议案
8 确认 2024 3,296,767 93.2167 159,400 4.5070 80,500 2.2763
年度非独
立董事薪
酬的议案
9 确认 2024 3,307,167 93.5108 149,000 4.2130 80,500 2.2762
年度监事
薪酬的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获股东大会审议通过。
2、上述第 8 项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳、邬振贵，第 9 项议案回避表决的关联股东为施良才、樊开曙、施元直、施定威、蔡振贤、贺朝阳。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：周晓燕、吴孟婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议